SR biotek Inc. — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

에스알바이오텍/주주총회소집 결의/(2023.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484, B101호(상대원동, 시콕스타워) 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제2호 의안 : 이사 재임의 건 제 2-1호 : 사내이사 이소형 연임 제 2-2호 : 사내이사 박현석 연임 제3호 의안 : 감사 윤승규 재임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제15기 3억, 전년 동일) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제15기 5천만원, 전년 동일) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (정광택 외 8명 7,900주)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
없음
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이소형	1983-09	3년	재선임	전)맥킨지앤드컴퍼니 컨설턴트 현)크레이버코퍼레이션 대표

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현석	1987-02	3년	재선임	전)CDU성형외과 실장 현)크레이버코퍼레이션 부대표

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤승규	1984-01	3년	재선임	비상근	전)삼성전자 근무 전)배틀엔터테인먼트 COO 전)비보존 이사 현)스켈터랩스 CFO