Square Technology Group Co., Ltd — Regulatory Filings 2017

Oct 18, 2017

证券简称：四方冷链

公告编号：2017-054

证券代码：603339

南通四方冷链装备股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 10 月 7 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2017 年 10 月 18 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次 会议由监事会主席王志炎先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：

( 一 ) 审议并通过《关于 2017 年第三季度报告及其正文的议案》

经审议：监事会认为公司 2017 年第三季度报告及其正文的编制和审议程序 符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；第三季度 报告及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年第三季度的经营管理和财务状 况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2017 年第三季度报告及其正文编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2017 年第三季度报告及其 正文所披露的信息真实、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

( 二 ) 审议并通过《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》

公司本次将冷链扩产项目进行变更，符合《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（ 2013 年修订）》、《公司募集资金专项管理制度》等有关规定，不存 在损害股东利益的情形，有利于公司整体规划和长远发展。该事项决策和审议的

程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司监事会 2017 年10 月18 日