Square Technology Group Co., Ltd — Regulatory Filings 2017

Feb 20, 2017

证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2017-012

南通四方冷链装备股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年3月8日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年3 月8 日 14 点30 分 召开地点：南通四方冷链装备股份有限公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年3 月8 日

至2017 年3 月8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审 议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。 公司本次股东大会由独立董事刘云女士作为征集人向公司全体股东征集对本次 股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的 时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《南通四方冷链装备股份有限 公司独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告。》

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘 要的议案	√
2	关于《首期限制性股票激励计划实施考核管理 办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司首期 限制性股票激励计划有关事宜的议案	√
4	关于修订公司章程并办理工商登记的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间： 2017 年 2 月 21 日

议案披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站（ www.sse.com.cn ）的公告

• 2 、 特别决议议案：议案 1 、议案 2 、议案 3 、议案 4 。

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4。

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603339	四方冷链	2017/3/1

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提 前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理 人须持本人身份证（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法 定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

• 2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信 函方式进行登记（以2017 年3 月2 日16:00 时前公司收到传真或信件为准），出 席会议时需携带原件。

• 3、登记时间：2017 年3 月2 日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

• 4、登记地点：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888 号南通四方冷链装备股 份有限公司证券事务部办公室。

六、 其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888 号 邮编：226371 电话：0513-81658162 传真：0513-86221280-8001 电子邮箱：zqb@ntsquare.com 联系人：黄鑫颖

• 2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股 凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

• 3、出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会 2017 年 2 月 21 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南通四方冷链装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年3 月8 日召 开的贵公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	„„
2	„„
„	„„

序号	累积投票议案名称	投票数
1	„„
2	„„
„	„„

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。