Square Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 27, 2018

证券简称：四方冷链

公告编号：2018-021

证券代码：603339

南通四方冷链装备股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 4 月 20 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2018 年 4 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决 形式召开 , 会议应出席董事 9 人 , 实际到会董事 9 人（其中董事长黄杰先生、董 事楼晓华先生、独立董事杨一凡先生、独立董事李昌莲女士、独立董事刘云女士 通讯参会，董事朱祥先生委托董事钱洪先生投票）。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《南通四方冷链装备股份有限公司章程》（以下简称“公 司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

( 一 ) 审议并通过《关于 2018 年第一季度报告及其正文的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。 表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

( 二 ) 审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限 制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《南通四方冷链装备股份 有限公司首期限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定以及公 司 2017 年第一次临时股东大会的授权， 6 名激励对象因离职不再具备激励对象 资格，公司将其持有的已获授权但未解锁的共计 60,000 股首期限制性股票回购 注销。

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

( 三 ) 审议并通过《关于调整首期限制性股票回购价格的议案》

因本次首期限制性股票在授予后，公司已实施完毕 2016 年度利润分配，公 司按照《激励计划》第五章第七条的规定，此次回购价格调整为 15.73 元 / 股， 公司本次拟用于支付回购首期限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计 943,800.00 元人民币。

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会 2018 年4 月28 日