Square Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 27, 2018

证券简称：四方冷链

公告编号：2018-022

证券代码：603339

南通四方冷链装备股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 4 月 20 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2018 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会 议由监事会主席王志炎先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：

( 一 ) 审议并通过《关于 2018 年第一季度报告及其正文的议案》

经审议：监事会认为公司 2018 年第一季度报告及其正文的编制和审议程序 符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；第一季度 报告及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年第一季度的经营管理和财务状 况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2018 年第一季度报告及其正文编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2018 年第一季度报告及其 正文所披露的信息真实、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

( 二 ) 审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的首期限

制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，公司监事 会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的首期限制性股票数量进行 了审核。经核查，监事会认为： 6 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其 持有的已获授权但未解除限售的 60,000 股首期限制性股票应予以回购注销。公 司董事会本次回购注销部分首期限制性股票事项符合《激励计划》及公司 2017 年第一次临时股东大会决议的有关规定，程序合法合规。

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

( 三 ) 审议并通过《关于调整限首期制性股票回购价格的议案》

监事会审议通过了《关于调整首期限制性股票回购价格的议案》，对回购注 销股票的数量及价格调整依据进行了核实，认为：本次拟回购注销首期限制性股 票的数量及价格的调整符合《公司法》、《股权激励计划》的规定，同意公司按照 《股权激励计划》对回购数量及价格进行调整，回购价格为 15.73 元 / 股，回购 价款总计 943,800.00 元人民币。

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司监事会

2018 年4 月28 日