Square Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 16, 2018

证券简称：四方冷链

公告编号：2018-009

证券代码：603339

南通四方冷链装备股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 30 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2018 年 4 月 16 日上午 9:00 在公司会议室以现场形式召开 , 会议 应出席董事 9 人 , 实际到会董事 8 人（董事朱祥先生缺席）。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《南通四方冷链装备股份有限公司章程》（以下 简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

( 一 ) 审议并通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》 表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

( 二 ) 审议并通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

( 三 ) 审议并通过《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。 表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

( 四 ) 审议并通过《 2017 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

( 五 ) 审议并通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《 2017 年度审计 报告及财务报表》，公司 2017 年度实现营业收入 1,008,714,515.86 元，比上年同 期增长 49.26% ，归属于上市公司股东的净利润 172,184,765.20 元，比上年同期增 长 38.36% ，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 161,529,549.99 元，比上年同期增长 33.49% 。

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

( 六 ) 审议并通过《关于 2017 年度经审计财务报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。 表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

( 七 ) 审议并通过《关于 <2017 年年度报告 > 及 <2017 年年度报告摘要 > 的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

( 八 ) 审议并通过《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

( 九 ) 审议并通过《关于 2017 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

( 十 ) 审议并通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

经综合考虑公司目前经营发展的情况，留存未分配利润主要用于投资项目资 金需求，以利于公司的持续健康发展，董事会提议：以未来实施分配方案时股权 登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），预 计共派发现金红利 37,947,825.00 元（含税）。

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

( 十一 ) 审议并通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

( 十二 ) 审议并通过《关于 2018 年独立董事津贴标准的议案》

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

( 十三 ) 审议并通过《关于续聘审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度的审计工作中， 独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，董事会决定续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报告审计机构和内 部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营层根据审计工作的业 务量决定 2018 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

( 十四 ) 审议并通过《关于 2018 年度申请银行授信额度的议案》

根据公司经营发展需要 , 2018 年公司拟向银行申请不超过 6 亿元的授信额 度，授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业 承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等，授信期 限最长不超过五年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额， 并授权公司法定代表人黄杰签署相关授信的法律文书，办理有关手续，授权期限 自股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

( 十五 ) 审议并通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

案》

为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常 经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过 12,000 万 元的部分闲置募集资金和不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，具 体操作授权公司管理层办理。

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。 表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

( 十六 ) 审议并通过《关于 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关 联交易预计的预案》

2017 年公司与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交 易，总额 9,663,969.13 元，未超过 2016 年年度股东大会的预授额度 1,200.00 万 元人民币；预计 2018 年与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的 关联交易总金额不超过 1,500.00 万元人民币。

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

该议案关联董事黄杰回避表决。同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

( 十七 ) 审议并通过《关于未来三年（ 2018 年 -2020 年）股东分红回报规划的

议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

( 十八 ) 审议并通过《关于制定 < 金融衍生品交易业务内部控制制度 > 的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。 表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

( 十九 ) 审议并通过《关于企业会计准则变化引起的会计政策变更的议案》

一、根据财政部于 2017 年 4 月 28 日发布的《关于印发 < 企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 > 的通知》（财会〔 2017 〕 13 号）以及于 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订 < 企业会计准则第 16 号—— 政府补助 > 的通知》（财会〔 2017 〕 15 号）的要求。本公司及子公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。上述会计政策变更采用未来适用法处理。

二、根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企 业财务报表格式的通知》 ( 财会〔 2017 〕 30 号 ) 的要求，将原列报于“营业外收入” 和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失与非货币性资产交换利得和损失 变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法处理。

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

( 二十 ) 审议并通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》 表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2018 年4 月17 日