Square Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Feb 8, 2018

证券简称：四方冷链

公告编号：2018-002

证券代码：603339

南通四方冷链装备股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 2 月 1 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2018 年 2 月 8 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会 议由监事会主席王志炎先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：

一 ( ) 审议并通过《关于向激励对象授予股权激励预留限制性股票的议案》

经审核，监事会认为： 1 、激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件 规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股 票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。 2 、公司和本 次预留股票授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计 划预留股票设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

综上，监事会同意以 2018 年 2 月 8 日为授予日，向 10 名激励对象授予 575,000 股限制性股票。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司监事会

2018 年2 月9 日