Square Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 27, 2017

证券简称：四方冷链

公告编号：2017-050

证券代码：603339

南通四方冷链装备股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 9 月 21 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2017 年 9 月 27 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会 议由监事会主席王志炎先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：

一 ( ) 审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

监事会认为：公司以自有资金 30,000 万元人民币对外投资设立全资子公司， 有利于优化公司产品结构，延伸产业链，提高公司的综合竞争实力，有利于公司 可持续发展战略，不存在损害公司股东利益的情况。 表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

( 二 ) 审议并通过《关于子公司使用其自有资金对外投资并购买资产的议案》

监事会认为：公司全资子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司使用其自 有资金 15,000 万元人民币对外投资，在上海虹桥商务区设立其全资子公司，并 购买房产用于拟设立的全资子公司在上海的运营场所，有利于提高公司综合性运 营管理及营销能力，有利于公司可持续发展战略，不存在损害公司股东利益的情 况。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司监事会 2017 年9 月27 日