Square Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 27, 2017

证券简称：四方冷链

公告编号：2017-049

证券代码：603339

南通四方冷链装备股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 9 月 21 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2017 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。 会议应出席董事 9 人 , 实际到会董事 8 人（其中 3 名董事以通讯方式参会并表决 ,1 名董事委托投票）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通四 方冷链装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议 合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

一 ( ) 审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 及《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》披露的公司公告。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

( 二 ) 审议并通过《关于子公司使用其自有资金对外投资并购买资产的议案》

详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 及《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》披露的公司公告。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2017 年9 月27 日