Square Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 9, 2017

证券简称：四方冷链

公告编号：2017-041

证券代码：603339

南通四方冷链装备股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 7 月 30 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2017 年 8 月 9 日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《南通四方冷链装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定， 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

( 一 ) 审议并通过《关于南通四方冷链装备股份有限公司 2017 年半年度报告 及摘要的议案》

《南通四方冷链装备股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要，详见上 海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

( 二 ) 审议并通过《关于南通四方冷链装备股份有限公司 2017 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

《南通四方冷链装备股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》，详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 及《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

( 三 ) 审议并通过《关于南通四方冷链装备股份有限公司向子公司南通四方 罐式储运设备制造有限公司增资的议案》

同意公司以货币形式投资 5,000 万元对全资子公司南通四方罐式储运设备制 造有限公司增资，其中， 1,000 万元计入南通四方罐式储运设备制造有限公司注 册资本， 4,000 万元计入其资本公积。增资完成后，南通四方罐式储运设备制造 有限公司注册资本由 19,000 万元变更为 20,000 万元。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

( 四 ) 审议并通过《关于南通四方冷链装备股份有限公司使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》

为了提高募集资金使用效率，根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使 用的情况下，同意公司将不超过 20,000 万元闲置募集资金拟以定期或保本型结 构性存款的方式进行存放，管理期限不超过 12 个月。定期或保本型结构性存款 到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，并及时通知保荐人，具体操作 授权公司管理层办理。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会 2017 年8 月9 日