Square Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 19, 2017

证券简称：四方冷链

公告编号：2017-023

证券代码：603339

南通四方冷链装备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会于 2017 年 4 月 9 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2017 年 4 月 19 日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《南通四方冷链装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定， 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

( 一 ) 审议并通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》 表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

( 二 ) 审议并通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。 表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。

( 三 ) 审议并通过《关于 2016 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。 表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

( 四 ) 审议并通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。 表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。

( 五 ) 审议并通过《关于 <2016 年年度报告 > 及 <2016 年年度报告摘要 > 的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。 表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。

( 六 ) 审议并通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），预计共派发现金红利 37,844,325.00 元（含 税），占截止 2016 年 12 月 31 日未分配利润人民币 124,443,134.56 元的 30.41% 。 表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。

( 七 ) 审议并通过《关于 2017 年度申请银行授信额度的议案》

根据公司经营发展需要 , 2017 年公司拟向银行申请不超过 6 亿元的授信额 度，授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业 承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等，授信期 限最长不超过五年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额 , 并授权公司法定代表人黄杰签署相关授信的法律文书 , 办理有关手续。

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。

( 八 ) 审议并通过《关于 2016 年度日常关联交易的执行情况及 2017 年度日

常关联交易预计的议案》

2016 年公司与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交 易，总额 7,332,936.31 元，未超过 2015 年年度股东大会的预授额度 1,000.00 万 元人民币；预计 2017 年与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的 关联交易总金额不超过 1,200.00 万元人民币。

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

以上议案关联董事黄杰回避表决。该议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

( 九 ) 审议并通过《关于续聘审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016 年度的审计工作中，独立、 客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，公司董事会决定续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务报告审计机构和内控 审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营层根据审计工作的业务量决 定 2017 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。 表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

( 十 ) 审议并通过《关于 2017 年董事、监事薪酬的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。 表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。

( 十一 ) 审议并通过《关于 2017 年高级管理人员薪酬的议案》

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

( 十二 ) 审议并通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

( 十三 ) 审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率、增加资金运营收益，在保障公司正常生产经营资金需 求的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过最近一期经审计总资产的 30% 额度 的自有闲置资金择机购买低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

( 十四 ) 审议并通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。 表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会 2017 年4 月19 日