Square Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Feb 20, 2017

证券简称：四方冷链

公告编号：2017-008

证券代码：603339

南通四方冷链装备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会于 2017 年 2 月 12 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2017 年 2 月 18 日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《南通四方冷链装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定， 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

( 一 ) 审议并通过《关于 < 首期限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的议

案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，通过股权激励有 效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，加强企业凝聚力，使 各方共同关注公司的长远发展，推动公司的可持续发展，公司董事会薪酬与考核 委员会根据相关法律法规，拟订了《南通四方冷链装备股份有限公司首期限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

董事钱洪先生、朱祥先生、楼晓华先生、杨燕超先生及杨新华先生属于《南 通四方冷链装备股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》的激励对象或

与激励对象存在关联关系，在审议本议案时已回避表决，其他非关联董事参与本 议案表决。

表决结果： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

( 二 ) 审议并通过《关于 < 首期限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议

案》

为建立健全公司激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司首期限 制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》等法律法规和《南通四方冷链装备股份有限公司首期限制性股票激励 计划（草案）》以及《公司章程》的规定，同意结合公司实际情况，制定《南通 四方冷链装备股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

董事钱洪先生、朱祥先生、楼晓华先生、杨燕超先生及杨新华先生属于《南 通四方冷链装备股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》的激励对象或 与激励对象存在关联关系，在审议本议案时已回避表决，其他非关联董事参与本 议案表决。

表决结果： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。

( 三 ) 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票 激励计划有关事宜的议案》

为保证公司首期限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利 实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施首期限制性股票激励计划的 以下事宜：

1 、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2 、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或 缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量 和价格做相应的调整；

• 3 、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理

• 授予限制性股票所必需的全部事宜；

• 4 、授权董事会对激励对象获授的限制性股票解锁资格、解锁条件进行审查

• 确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

  • 5 、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

6 、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券 交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章 程、办理公司注册资本的变更登记；

7 、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；

8 、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对 象的解锁资格、对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销、办理已身故的激励 对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜、终止公司股权激励计划；

9 、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

10 、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和 其他相关协议；

11 、授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师事务所、律 师事务所等中介机构；

12 、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、 同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完 成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的 必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

13 、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规 定需由股东大会行使的权利除外；

14 、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

董事钱洪先生、朱祥先生、楼晓华先生、杨燕超先生及杨新华先生属于《南 通四方冷链装备股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》的激励对象或 与激励对象存在关联关系，在审议本议案时已回避表决，其他非关联董事参与本 议案表决。

表决结果： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。

( 四 ) 审议并通过《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》

根据公司业务发展需要，现拟对《公司章程》中的经营范围进行修改并办理 工商登记。具体修订如下：

原经营范围：第十三条 经依法登记 , 公司的经营范围是 : 冷冻设备、非标设 备、食品机械、罐式储运设备、特种集装箱、冷藏集装箱的研发、制造、销售、 服务 ; 机电设备及配件、金属材料的销售 ; 自营和代理上述商品的进出口业务 ( 国 家限定公司经营或禁止进出口的商品除外 ) 。

现修改为：第十三条 经依法登记 , 公司的经营范围是 : 冷冻设备、非标设 备、换热设备、食品机械、罐式储运设备、特种集装箱、冷藏集装箱、压力容器、 新型建筑节能板材、冷库、气调库及配套门窗的研发、制造、销售、安装、维修 及技术服务；制冷成套设备安装、维修；防腐保温工程的设计、施工及技术服务； 机电设备及配件、金属材料的销售 ; 机电安装工程专业承包；压力管道安装；普 通货物道路运输。自营和代理上述商品的进出口业务 ( 国家限定公司经营或禁止 进出口的商品除外 ) 。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。

( 五 ) 审议并通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

本议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《南 通四方冷链装备股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会 2017 年2 月20 日