Square Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Nov 23, 2016

证券简称：四方冷链

公告编号：2016-022

证券代码：603339

南通四方冷链装备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 11 月 12 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2016 年 11 月 23 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次 会议由监事会主席王志炎先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：

一 ( ) 审议并通过《关于吸收合并全资子公司南通四方冷热机械设备有限公 司的议案》

经审议：监事会认为公司通过整体吸收合并的方式合并公司的全资子公司南 通四方冷热机械设备有限公司事项审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的相关规定；符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，本次吸收合并是为了整合公司冷链产品业务，优化公司资源配置，降低管理 成本，提高运营效率。不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意 将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

( 二 ) 审议并通过《关于部分募投项目变更实施方式及实施地点的议案》

经审议：监事会认为公司本次募投项目部分变更相关事项履行了相应的决策 程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等有关法律 法规的规定；本次调整是基于募投项目实际开展情况进行的必要调整，不会影响

募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形；本次调 整不会对项目实施造成实质性改变，不存在损害股东利益的情形，符合全体股东 的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司监事会

2016 年11 月23 日