Square Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 22, 2016

证券简称：四方冷链

公告编号：2016-015

证券代码：603339

南通四方冷链装备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8 月 11 日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于 2016 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和电话会议的相结合形式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 3 名董事以通讯方式参会 并表决）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通四方冷链装 备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有 效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究， 与会董事审议通过了以下决议：

( 一 ) 审议并通过《关于南通四方冷链装备股份有限公司 2016 年半年度报告 及摘要的议案》

公司编制了《南通四方冷链装备股份有限公司 2016 年半年度报告》及其摘 要，并已披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 及《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

( 二 ) 审议并通过《关于南通四方冷链装备股份有限公司 2016 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司依据相关法律、法规及规范性文件的要求，就募集资金的存放和使用情 况编制了《南通四方冷链装备股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》， 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ） 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

( 三 ) 审议并通过《关于南通四方冷链装备股份有限公司聘任公司董事会秘 书的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《南通四 方冷链装备股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经公司董事 会提名委员会审查，同意聘任黄鑫颖女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会 一致。

黄鑫颖女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。本公司 独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表如下独立意见：本次董事会秘书的提名 及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经审核，黄鑫颖女 士任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备履行公司董事会秘书职责 所必须的专业知识和履职能力，未发现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（ 2015 年修订）》规定不能担任公司董事会秘书的情形。综上，我们同意公司董事会聘 任黄鑫颖女士为公司董事会秘书。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2016 年8 月22 日