Square Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 22, 2016

证券简称：四方冷链

公告编号：2016-014

证券代码：603339

南通四方冷链装备股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 22 日 召开公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议 案》，聘任黄鑫颖女士为公司董事会秘书，任期自该议案经本次董事会会议审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将黄鑫颖女士的董事会秘书 任职资格提交上海证券交易所审核，在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。 公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书联系方式如下： 联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路 3888 号 邮 编： 226371

电 话： 0513-81658162

传 真： 0513-86221280-8001 电子信箱： zqb@ntsquare.com

附件：黄鑫颖女士简历

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会 2016 年8 月22 日

附件：黄鑫颖女士简历

黄鑫颖，女，中国国籍、无境外居留权， 1979 年 10 月出生，大专学历。 历任南通冷冻设备有限公司人力资源部部长。现任公司副总经理。