Square Technology Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

May 30, 2016

证券简称：四方冷链

公告编号：2016-003

证券代码：603339

南通四方冷链装备股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理 委员会核准，向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,170 万股，注册资本由 15,510 万元增加至 20,680 万元。公司股票已于2016 年5 月19 日在上海证券交 易所上市。

根据公司2016年1月2日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关 于提请股东大会授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案》，公司股 东大会授权董事会根据中国证券监督管理委员会的要求和本次发行上市的具体 情况，修订《公司章程》的相关条款，报主管机关备案或核准后实施，并办理注 册资本变更登记事宜。

2016 年5 月30 日公司召开了第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关 于修订<南通四方冷链装备股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议 案》，议案主要内容如下：

1 、原章程条款：“第三条 公司于 [ ] 年 [ ] 月 [ ] 日经中国证券监督管理 委员会 ( 以下简称“中国证监会” ) 批准 , 首次向社会公众发行人民币普通股 [ ] 万股 , 于 [ ] 年 [ ] 月 [ ] 日在上海证券交易所上市。”

现修改为：“第三条 公司于 2016 年 4 月 13 日经中国证券监督管理委员会 ( 以 下简称“中国证监会” ) 批准 , 首次向社会公众发行人民币普通股 5,170 万股 , 于 2016 年 5 月 19 日在上海证券交易所上市。”

• 2 、原章程条款：“第六条 公司注册资本为人民币 [ ] 万元。”

现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币 20,680 万元。”

• 3 、原章程条款：“第十八条 公司股份总数为 [ ] 万股 , 均为普通股 , 并以

• 人民币标明面值。”

现修改为：“第十八条 公司股份总数为 20,680 万股 , 均为普通股 , 并以人 民币标明面值。”

4 、原章程条款：“第一百五十一条 ( 七 ) 依照《公司法》第一百五十二条的 规定 , 对董事、高级管理人员提起诉讼 ; ”

现修改为：“第一百五十一条 ( 七 ) 依照《公司法》第一百五十一条的规定 , 对 董事、高级管理人员提起诉讼 ; ”

5 、原章程条款：“第二百〇四条 本章程经公司股东大会审议通过 , 并在公 司董事会根据股东大会的授权 , 在股票发行结束后对其相应条款进行调整或补 充后 , 于公司股票在境内证券交易所上市之日起生效并施行 , 原章程同时废止。”

现修改为：“第二百〇四条 本章程经公司股东大会审议通过 , 于公司股票在 境内证券交易所上市之日起生效并施行。”

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 。

公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记等手续。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2016 年5 月30 日