Square Technology Group Co., Ltd — AGM Information 2017

Oct 27, 2017

南通四方冷链装备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会

会议材料

==> picture [120 x 151] intentionally omitted <==

证券代码：603339

2017 年 11 月

目录

2017 年第二次临时股东大会会议须知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 2017 年第二次临时股东大会议程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 议案一：关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案„„„„„„„„„„3

2017 年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》 以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东 大会的全体人员遵守。

1 、本次会议秘书处设在公司证券事务部，负责会议的组织及相关会务工作。

2 、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。已经登记确认参加本次股东大会 现场会议的相关人员请于会议当天 14:10 到会场签到并参加会议，未经登记参 会的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合 法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

3 、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易 所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

4 、 有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许 可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不 能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言 登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超 过 3 分钟。

5 、 股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发 言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无 关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负 责人有权拒绝回答。

6 、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间 及操作程序等事项可参见本公司 2017 年 10 月 19 日于上海证券交易所网站 发布的《南通四方冷链装备股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大 会的通知》。

7 、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

• 8 、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

• 如有违反，会务组人员有权加以制止。

1

南通四方冷链装备股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会议程

一、会议基本情况

• 1 、 会议召集人：公司董事会

• 2 、 会议主持人：黄杰董事长

• 3 、 会议时间： 2017 年 11 月 3 日（星期五） 14:30

• 4 、 会议方式：现场会议

• 5 、 会议地点：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路 3888 号公司会议室

• 二、会议议程

• 1 、 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份

总数

• 2 、 审议 2017 年第二次临时股东大会议案

与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：

序号 议案

普通决议议案 1 关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案

• 3 、 推选计票人、监票人（各 2 名）

• 4 、 大会投票表决审议

与会股东和代理人填写《表决票》 进行表决，由一名监事及一名律师、两

名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由通 力律师事务所律师作现场见证。

• 5 、 大会通过决议

• （ 1 ） 见证律师宣读表决结果及法律意见书。

• （ 2 ） 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。

• （ 3 ） 主持人宣布会议结束。

南通四方冷链装备股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 3 日

2

议案一：

关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案

尊敬的各位股东及股东代表 :

公司拟将冷链装备扩产项目募集资金实施方式及实施地点做以下变更： 1 、变更实施地点

公司拟将“冷链装备扩产项目”（以下简称“冷链扩产”）的实施地点由公 司原有厂区变更为通州区不动产权第 025010 号地块，该地块位于原有厂区北 侧，与原有厂区相连。

2 、变更实施方式

公司拟将冷链扩产项目的实施方式由改造原有厂房和仓储用房变更为新建 厂房实施。

上述变更事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组交易行为。变更后 实施地点位于公司原厂区北侧，与原有厂区相连，地址仍为：江苏省南通市通 州区兴仁镇金通公路 3888 号。新建厂房将有利于优化生产流程布局，可以解决 现有厂区拥挤和布局不合理情况，在投资总额不变的情况下，有利于公司整体 规划和长远发展。本次变更前后项目募集资金投资总额不变。

本议案已经本公司于 2017 年 10 月 18 日召开的第二届董事会第二十三次会 议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站、 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上发布的公告。现提请各位股东 及股东代表审议。

南通四方冷链装备股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 3 日

3