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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 18, 2025

에스피소프트/주주총회소집결의/(2025.03.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-12
3. 정정사유	보고사항 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
가. 보고사항	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로7나길 34, 가비아앳 1층 강의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (하헌식) 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (한덕한) 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (김지욱) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (이세훈) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (7억원) 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의 4 제 1항 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따라 상기 제 23기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지않고 전자적방법으로 의결권을 행사하거나 위임할수 있음(전자투표제도 도입) ㆍ인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/(삼성증권 전자투표시스템) ㆍ전자투표 행사기간 : 2025년 3월 17일 9시 ~ 2025년 3월 26일 17시(10일간)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한덕한	1971-03	3년	재선임	-1997~2000 현대건설 -2000~2004 파이언소프트 -2004~현재 가비아 경영지원실장
김지욱	1971-06	3년	신규선임	-2000~2002 한국통신하이텔 IDC사업 담당 -2003~2017 (주)케이아이엔엑스 마케팅, 해외영업 담당 및 CMO -2018~2019 (주)케이아이엔엑스 공동대표이사 -2020~현재 (주)케이아이엔엑스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하헌식	1961-03	3년	신규선임	-2000~2001 드림시큐리티 CFO, 영업이사 -2001~2017 트랜스코스모스 코리아 상무/부사장/사장/회장 -2018~2022 드림시큐리티 COO -2020~2022 한국렌탈 사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이세훈	1970-12	-	재선임	비상근	-2004~2005 뉴경기관광(주) -2005~2007 삼일회계법인 회계사 -2007~현재 (주)유스페이스 대표이사 -2017~현재 알파돔자산관리(주) 대표이사