SPRINT PRECISION TECHNOLOGIES (JIANGSU) CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Jan 24, 2025

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-006

江苏先锋精密科技股份有限公司

关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专 户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”“先锋精 科”）于2025 年1 月24 日召开第一届董事会第十六次会议和第一 届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施 主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意公司募集资金投资 项目（以下简称“募投项目”）“无锡先研精密制造技术研发中心 项目”新增先锋精科作为实施主体之一、新增江苏省靖江市作为实 施地点，同意先锋精科与华泰联合证券有限责任公司（以下简称 “保荐人”）及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存 储监管协议。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐 人对该事项出具了明确无异议的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况

（一）基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可

[2024]1325 号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票50,595,000 股，每股发行价格为 11.29 元，募集资金总额为人民币571,217,550.00 元，扣除各项发 行费用后的募集资金净额为人民币512,224,342.92 元。以上募集资 金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024 年12 月6 日出 具的《江苏先锋精密科技股份有限公司验资报告》（信会师报字 [2024]第ZA14483 号）审验确认。

公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放 募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专 户储存管理。

（二）募投项目情况

根据《江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股说明书》《先锋精科关于调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-003），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票的募投项目及募集资金使用计划 如下：

单位：元/人民币

序号	项目名称	项目投资金额	拟投入募集资金
1	靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目	163,771,000.00	142,908,846.45
2	无锡先研设备模组生产与装配基地项目	253,627,000.00	221,318,438.54
3	无锡先研精密制造技术研发中心项目	74,652,600.00	65,142,894.35
4	补充流动资金项目	94,949,400.00	82,854,163.58
合计		587,000,000.00	512,224,342.92

二、本次增加部分募投项目实施主体和实施地点的具体情况及 原因

为进一步提高募集资金使用效率、加快募投项目实施进度，公 司决定增加先锋精科为“无锡先研精密制造技术研发中心项目”的 实施主体之一、新增江苏省靖江市作为实施地点。除 “无锡先研精 密制造技术研发中心项目”新增实施主体、实施地点外，公司募投 项目的投资总额、拟投入募集资金金额、建设内容等均不存在变化。

本次新增实施主体、实施地点具体情况如下：

项目名称	本次新增前实施主体 /地点	本次新增后实施主体/ 地点
无锡先研精密制造技术研发中心项目	无锡先研新材科技有 限公司（以下简称 “无锡先研”）（江 苏省无锡市）	无锡先研（江苏省无 锡市）、先锋精科 （江苏省靖江市）

公司将在本次新增实施主体存放本项目募集资金专项账户、与 保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管 协议等事项办理完毕后，再根据募投项目的建设安排及实际资金需 求情况，在不超过上述募投项目拟投入募集资金金额的限额下，将 部分募集资金由无锡先研划转至先锋精科。

三、本次新增募集资金专户的情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集 资金使用效率，公司董事会同意在本次新增募投项目实施主体、实 施地点后，授权公司财务管理部门处理后续相关管理工作，包括但 不限于开设新增实施主体存放本项目募集资金专项账户、与保荐人 及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议等 事项。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行 信息披露义务。

四、本次公司部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资 金专户对公司的影响

本次公司部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专 户，是基于推进募集资金投资项目建设的实际需要，有利于募投项 目顺利实施，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对 公司的正常经营产生重大不利影响，不存在新增募投项目风险及不 确定性的情况，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形。

五、公司履行的审议程序

公司已于2025 年1 月24 日召开第一届董事会第十六次会议和 第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加 实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意公司募投项目 “无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增先锋精科作为实施主 体之一、新增江苏省靖江市作为实施地点，同意先锋精科与保荐人 及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议， 且在本次新增募投项目实施主体、实施地点后，授权公司财务管理 部门处理后续相关管理工作，包括但不限于开设新增实施主体存放 本项目募集资金专项账户、与保荐人及新增存放募集资金的商业银 行签订募集资金专户存储监管协议等事项。公司监事会对上述事项

发表了明确同意的意见，上述事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交股东会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司部分募投项目增加实施主体、实施地点并新 设立募集资金专户的事项，符合公司的实际情况及经营管理需要， 有利于加强募集资金管理效率，不存在变相改变募集资金用途的情 况，不存在损害公司及股东合法权益的情形。上述事项的内容和审 议均符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，程序合法有 效。因此，监事会同意上述事项。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：先锋精科本次部分募投项目增加实施主 体、实施地点及募集资金专户的事项已经第一届董事会第十六次会 议和第一届监事会第十四次会议审议通过，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集 资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害公司及股东利益的情形。

综上，保荐人对先锋精科关于部分募投项目增加实施主体、实 施地点及募集资金专户的事项无异议。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会 2025 年1 月25 日