SPRINT PRECISION TECHNOLOGIES (JIANGSU) CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Sep 29, 2025

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-030

江苏先锋精密科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9 月 29 日以 现场结合通讯方式召开，本次会议为定期会议，公司已提前以电子邮 件方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中非独 立董事 4 人，独立董事 3 人）。本次会议由董事长游利先生主持，本 次会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订 < 公司章程 > 的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规 定，公司决定取消监事会设置，监事及监事会主席随之取消，《监事 会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。在

公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格按照 法律法规及规范性文件的要求履行职权。

根据上述变化及《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法 规及规范性文件的要求，公司拟相应修订《公司章程》。

同时，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在相关议案经 股东会审议批准后及时办理工商登记、公司章程备案等事项，授权期 限自股东会审议通过之日起至相关登记、备案事项办理完成之日止。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于取 消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》 （公告编号：2025-032）及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，维护公司及股 东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 —— 市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》等相关规定以及《公司章 程》修订情况，公司结合实际情况制定、修订了部分内部治理制度， 具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
5	《重大经营及对外投资管理制度》	修订	是
6	《募集资金管理制度》	修订	是
7	《关联交易管理制度》	修订	是
8	《对外担保管理制度》	修订	是
9	《会计师事务所选聘管理制度》	制定	是
10	《审计委员会工作细则》	修订	否
11	《提名委员会工作细则》	修订	否
12	《战略委员会工作细则》	修订	否
13	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
14	《独立董事专门会议制度》	修订	否
15	《总经理工作细则》	修订	否
16	《董事会秘书工作细则》	修订	否
17	《董事、高级管理人员和核心技术人员所持股份及其变动管理制度》	修订	否
18	《信息披露管理制度》	修订	否
19	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
20	《投资者关系管理制度》	修订	否
21	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
22	《内部控制管理制度》	修订	否
23	《内部控制评价管理办法》	修订	否
24	《子公司管理制度》	修订	否
25	《内部审计制度》	修订	否

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于取消监 事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公 告编号：2025-032）及相关制度文件。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独 立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司董事会提名游利先生、XU ZIMING 先生、XIE MEI

女士、李镝先生、陈彦娥女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。 前述候选人已通过董事会提名委员会的任职资格审查。

公司第二届董事会自公司股东会审议通过董事选举相关议案之 日起就任，任期 3 年。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会 审议通过本次换届事项相关议案之前，仍由公司第一届董事会按照相 关规定继续履行职责。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 提名游利先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 提名 XU ZIMING 先生为第二届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 提名 XIE MEI 女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 提名李镝先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 提名陈彦娥女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于董事会 换届选举的公告》（公告编号：2025-033）。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司董事会提名沈培刚先生、杨翰先生、于赟先生为公 司第二届董事会独立董事候选人。前述候选人已通过董事会提名委员 会的任职资格审查。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证 券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

公司第二届董事会独立董事自公司股东会审议通过独立董事选 举相关议案之日起就任，任期 3 年，且需满足连续任职不超过 6 年的 规定。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过本次换 届事项相关议案之前，仍由公司第一届董事会独立董事按照相关规定 继续履行职责。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 提名沈培刚先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 提名杨翰先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 提名于赟先生为第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于董事会 换届选举的公告》（公告编号：2025-033）。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

2024 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审 计机构，在任期内恪尽职守，坚持独立审计原则，做到了独立、客观、 公正地履行职责，较好地完成了审计相关工作，报告内容客观、公正。 为了保持公司 2025 年度审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘任 立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告和 内部控制审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提 交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议

案》

公司拟定于 2025 年 10 月 16 日 14:00 召开 2025 年第二次临时股 东会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 30 日