SPRINT PRECISION TECHNOLOGIES (JIANGSU) CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Apr 28, 2025

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-013

江苏先锋精密科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 25 日以 现场结合通讯方式召开，本次会议为定期会议，公司已提前以电子邮 件方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中非独 立董事 4 人，独立董事 3 人）。本次会议由董事长游利先生主持，本 次会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：

（一）审议通过《关于 < 公司 2024 年度总经理工作报告 > 的议案》

根据《公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司总经理工作 细则》等相关内部规章制度，公司总经理向董事会提交了《2024 年 度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 < 公司 2024 年度董事会工作报告 > 的议案》 2024 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交 —— 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》（以下简称 “《监管指引》”）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《董事会议事规则》等相关内部制度等有关规定，忠实履行股东会赋 予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，围绕公司发展战略 目标，较好地完成了各项经营目标与任务，实现公司持续、稳定发展。 结合公司董事会 2024 年运行情况及公司经营情况，公司董事会编制 了《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 < 公司 2024 年度独立董事述职报告 > 的议

案》

2024 年，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《股票上市规则》《监管指引》等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部规 章制度的相关规定，忠实履行独立董事对公司及相关主体的各项职责， 积极出席相关会议并认真审议各项议案。结合 2024 年实际工作情况， 公司独立董事对 2024 年的工作情况进行了总结，并各自撰写了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司 2024

年度独立董事述职报告（杨翰）》《江苏先锋精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沈培刚）》《江苏先锋精密科技股份 有限公司 2024 年度独立董事述职报告（于赟）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会听取。

（四）审议通过《关于 < 董事会 2024 年度对独立董事独立性自查 情况的专项报告 > 议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《监管指引》等相关要求， 公司独立董事向董事会提交独立性自查情况表，董事会对 2024 年度 独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。董事会认为公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《监管指引》中对独立董 事独立性的相关要求。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事杨翰、沈培刚、于赟 回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。 （五）审议通过《关于 < 公司董事会审计委员会 2024 年度履职情 况报告 > 的议案》

2024 年，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《股 票上市规则》《监管指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司内部规章制度的相关规 定，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委

员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任，维护公司与全体股 东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。公司审计委员会对 2024 年的工作情况进行了总结，并编制了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提 交公司董事会审议。

（六）审议通过《关于 < 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 > 的议案》

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年 度审计机构。根据《公司法》《证券法》等相关规定，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 在 2024 年度的审计工作履行监督职责，并编制了《董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提 交公司董事会审议。

（七）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年 度审计机构。公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年 度审计工作的履职情况进行了评估，并编制了《关于会计师事务所履 职情况评估报告》。公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 公司年度审计过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，行为规范， 按时完成了公司 2024 年度审计相关工作，出具的审计报告客观、完 整、清晰。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于会 计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提 交公司董事会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件要求编制的《2024 年度 财务决算报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情 况。公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提 交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 <2024 年年度报告全文及其摘要 > 的 议案》

公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，年度报告的内容与格式 符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果 等事项。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《江苏先锋精密科技股份有限公司 2024 年年度报告 摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提 交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 <2024 年度内部控制评价报告 > 的议

案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提 交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不进行资本公积 转增股本，不送红股。根据截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 202,379,856 股测算，预计派发现金红利总额为人民币 40,475,971.20 元（含税），实际派发金额将以实施 2024 年度权益分派股权登记日 登记的股数为基础进行计算。若在实施权益分派的股权登记日前公司 总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为 基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于预计公司向银行申请综合授信额度的议

案》

为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风 险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过 人民币 2.00 亿元（含本数）或等值外币的综合授信等融资额度，授 权有效期为公司第一届董事会第十七次会议审议批准之日起 12 个月。 上述授信额度在授权范围及有效期内可循环滚动使用。

为提高工作效率，保障公司及子公司申请授信额度的工作顺利进 行，董事会同意授权董事长或其授权的人士根据公司实际经营情况的 需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜，包括但不限于在上 述授信额度内分割、调整向合作银行申请的授信额度、决定申请授信 的具体条件（如合作银行、利率、期限等）并签署相关协议和其他文 件（包括但不限于授信合同、借款合同、银行承兑协议、保函、信用 证协议及担保协议等）。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于预 计公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于公司 <2024 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告 > 的议案》

—— 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《股票上市规则》《监管指 引》的规定，结合公司 2024 年度募集资金存放与使用的实际情况， 公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况出具专项报告。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2025-017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于制定公司 2025 年度“提质增效重回报” 行动方案的议案》

为践行《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》 （上证公告〔2024〕13 号），深入实施“提质增效重回报”行动， 董事会同意公司开展 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，努力 通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任 和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市 场平稳运行。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提 交公司董事会审议。

（十五）审议《关于 < 公司 2025 年度董事薪酬方案 > 的议案》

根据《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委 员会工作细则》等有关规定，依据公司董事的工作任务和责任，结合 行业、地区的经济发展水平，公司拟订了 2025 年度董事的薪酬方案。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，同意提 交公司董事会审议。

本议案涉及董事游利、XU ZIMING、XIE MEI、杨翰、沈培刚、 于赟，上述六名董事作为关联董事回避表决。董事会无法对本议案形 成决议，本议案将直接提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于 < 公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案 > 的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关 规定，依据公司高级管理人员的工作任务和责任，结合行业、地区的 经济发展水平，公司拟订了 2025 年度高级管理人员的薪酬方案。

本议案涉及董事游利、XU ZIMING、XIE MEI，上述三名董事作 为关联董事回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并 同意提交公司董事会审议。

（十七）审议通过《关于公司 <2025 年第一季度报告 > 的议案》

公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定，2025 年第一季度报告的内 容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第一季度的财务 状况和经营成果等事项。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提 交公司董事会审议。

（十八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任王兆俊先生为公司证券事务代表，任期自第 一届董事会第十七次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满 之日止。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于聘 任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购 买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司 及公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，促进公 司管理层充分行使权利、履行职责，根据《公司法》《上市公司治理 准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员 购买责任保险。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于为 公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编 号：2025-019）。

本议案与全体董事存在利害关系，全体董事回避表决，董事会无 法对本议案形成决议，本议案将直接提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资 金并以募集资金进行等额置换的议案》

为了提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，公司 拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要，在经过相关审批程 序后，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资 金进行等额置换。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使 用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换 的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及实施方 式的议案》

为加快募投项目的产业化进度、保障募投项目有效管理和顺利实 施，公司拟变更部分募投项目的实施地点、变更部分募投项目的实施 方式及增加实施地点。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部 分募投项目变更实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2025-021）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》 公司拟定于 2025 年 5 月 20 日 14:00 召开 2024 年年度股东会。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于召 开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-022）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日