SPRINT PRECISION TECHNOLOGIES (JIANGSU) CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Apr 28, 2025

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-019

江苏先锋精密科技股份有限公司

关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”） 风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及公司董事、监事及高 级管理人员的权益和广大投资者利益，促进公司管理层充分行使权利、 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》的 相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任 保险（以下简称“董监高责任险”）。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议、第一 届监事会第十五次会议，审议了《关于为公司及公司董事、监事、高 级管理人员购买责任险的议案》，因该事项与公司全体董事、监事及 高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项时回 避表决，公司董事会、监事会同意将该议案直接提交公司股东会审议。 现将有关事项公告如下：

一、购买董监高责任险的具体方案

（一）投保人：江苏先锋精密科技股份有限公司

（二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具

体以保险合同为准）

（三）赔偿限额：不超过 5,000 万元/年（具体以保险合同为准） （四）保险费预算：不超过 20 万元/年（具体以保险合同为准） （五）保险期限：12 个月，年度保险期满可续保或者重新投保 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述保险方案范 围内授权经营管理层具体办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限 于确定其他相关责任主体作为被保险人；确定保险公司、保险经纪公 司及其他中介机构；根据市场情况确定保险责任、责任限额、保险费 总额及其他保险条款；签署保险合同、保险单等法律文件及处理与投 保相关的其他事项等；在后续董监高责任保险合同期满前办理与续保 或者重新投保等相关事宜），续保或者重新投保在上述保险方案范围 内，无需另行履行相关决策程序。

二、审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一 届监事会第十五次会议，审议了《关于为公司及公司董事、监事、高 级管理人员购买责任险的议案》，因该事项与公司全体董事、监事及 高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项时回 避表决。公司董事会、监事会同意将该议案直接提交公司股东会审议。

三、监事会意见

监事会认为：公司为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买 责任保险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公 司及公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，促进 公司管理层充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任险事项履 行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因

此，公司监事会同意将该项议案提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日