SPRINT PRECISION TECHNOLOGIES (JIANGSU) CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Jan 24, 2025

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-003

江苏先锋精密科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 24 日以 现场结合通讯方式召开，本次会议为临时会议，公司已提前以电子 邮件方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中 非独立董事 4 人，独立董事 3 人）。本次会议由董事长游利先生主持， 本次会议的召集、召开程序、内容符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司收购无锡至辰科技有限公司

100% 股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司收购无锡至辰科技有 限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

（二）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点 及募集资金专户的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体、实 施地点及募集资金专户的公告》（公告编号：2025-006）。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投 资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号： 2025-007）。

（四）审议通过《关于制定 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的 议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（五）审议通过《关于制定 < 舆情管理制度 > 的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会 2025 年1 月25 日