Spring Airlines Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

May 13, 2025

证券简称：春秋航空

公告编号： 2025-024

证券代码： 601021

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春秋航空股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 13 日以通讯方式召开。会议通知及材料于 2025 年 5 月 8 日以电子邮件 形式发出，并予以确认。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席董事占应出席人数的 100%。

会议由董事长王煜先生召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案并进行 了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案 的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在综合考 虑公司经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划及资金需求等因素的基础上， 为进一步回馈投资者对公司的支持，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司 董事会同意公司提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年中期分红相关事宜，在

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当期盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条 件下，进行 2025 年中期现金分红，中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市 公司股东的净利润的 100%，上述具体的中期现金分红方案届时由董事会制定并在 规定期限内实施。

授权期限自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度 股东会召开之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会 2025 年 5 月 14 日