Spring Airlines Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jul 11, 2023

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股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2023-028

春秋航空股份有限公司

2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第一次 持有人会议于 2023 年 7 月 11 日以现场以及通讯方式召开，出席本次会议的持有 人共 139 人，代表员工持股计划份额 2,415.5 万份，占公司 2023 年员工持股计划 已认购总份额 3,111.5 万份的 77.63%。

本次会议由董事会秘书陈可先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合 《春秋航空股份有限公司 2023 年员工持股计划》和《春秋航空股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议并通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议

案》

根据《春秋航空股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》等相关规 定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机 构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主 任 1 人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 2,415.5 万份，占已认购总份额的 77.63%；反对 0 份，占已 认购总份额的 0%；弃权 696 万份，占已认购总份额的 22.37%。

（二）审议并通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的 议案》

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选举陈可先生、王天和先生、马俊先生为公司 2023 年员工持股计划管理委 员会委员，其中陈可先生为主任委员。任期与 2023 年员工持股计划存续期间一 致。

表决结果：同意 2,415.5 万份，占已认购总份额的 77.63%；反对 0 份，占已 认购总份额的 0%；弃权 696 万份，占已认购总份额的 22.37%。

（三）审议并通过《关于以 2023 年员工持股计划资金受让公司回购专用证 券账户中的股票的议案》

2023 年员工持股计划拟以受让公司回购专用证券账户中股票的形式完成股 份购买。按公司于 2022 年 4 月 16 日披露的回购资金 99,980,156.94 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）、回购股份 1,942,800 股计算，该部分股票当时的 回购均价约为 51.46 元/股。同意 2023 年员工持股计划以每股 51.46 元受让公司 回购专用证券账户中 603,478 股春秋航空股票，合计受让价款为 31,054,977.88 元。 公司将于近期按前述受让价格和股数办理该股份的非交易过户手续。

表决结果：同意 2,415.5 万份，占已认购总份额的 77.63%；反对 0 份，占已 认购总份额的 0%；弃权 696 万份，占已认购总份额的 22.37%。

（四）审议并通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本 次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2023 年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持 有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

• 1、负责召集持有人会议；

• 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

• 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；

• 4、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

• 5、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期

• 届满时，办理标的股票出售及分配等相关事宜；

  • 6、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

  • 7、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

  • 8、负责员工持股计划的减持安排；

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• 9、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2023 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 2,415.5 万份，占已认购总份额的 77.63%；反对 0 份，占已 认购总份额的 0%；弃权 696 万份，占已认购总份额的 22.37%。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会 2023 年 7 月 12 日