Spring Airlines Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 18, 2023

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股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2023-017

春秋航空股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2023 年 5 月 18 日在上海市长宁区空港一路 528 号二号楼二楼会议室以现场结合网 络通讯方式召开。会议通知及材料于 2023 年 5 月 12 日以电子方式发出，并予以确 认回复。

会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事长王煜、董事王正华、王志杰 出席了现场会议，副董事长张秀智、董事杨素英以及独立董事钱世政、陈乃蔚、金 铭以网络通讯方式出席了会议。部分高级管理人员和监事列席了会议。

会议由董事长王煜召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案，全部 8 名 董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任 职资格进行审核，同意提名王正华、王煜、张秀智、王炜、王志杰为公司第五届董 事会非独立董事候选人；同意提名李若山、郑培敏、金铭为公司第五届董事会独立 董事候选人。

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董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规 定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规 定和要求履行董事职务。

同意将上述董事会换届选举事项提交公司股东大会审议。独立董事需经上海证 券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述八位董事候选人的简历请见附件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见公司同日披露的《春秋航空股份有限公司 独立董事关于公司董事会换届选举事项的独立意见》。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会 2023 年 5 月 19 日

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附件：董事候选人简历

王正华，男， 1944 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。曾先 后担任上海市长宁区团委副书记、上海市长宁区政府地区办副主任、遵义街道党委 副书记等职务。王正华先生于 1981 年创立上海春秋旅行社，任社长； 1987 年至今 担任上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（以下简称“春秋国旅”）董事长； 2004 年创立春秋航空有限公司。王正华先生现任春秋国旅董事长、春秋航空董事 等职务。王正华先生曾先后获得 1992 至 1993 、 1994 至 1995 、 1996 至 1997 年度上 海市劳动模范称号， 1998 年获上海市终身劳动模范称号。王正华先生于 2018 年荣 获中央统战部、全国工商联评选的“改革开放 40 年百名杰出民营企业家”称号。

王煜，男， 1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士和工商管 理硕士学位，毕业于美国南伊利诺伊大学。曾先后在罗兰贝格、毕博、翰威特等公 司任职。现任全国政协第十四届委员会委员、中国民间商会副会长、中国旅游协会 副会长、上海市工商联副主席、上海市企业联合会副会长、春秋国旅副董事长、春 秋航空董事长等职务。王煜先生于 2021 年荣获“全国脱贫攻坚先进个人”、 “ 2020 年全国脱贫攻坚奖奉献奖”、“上海市优秀共产党员”、“上海市抗击新 冠肺炎疫情先进个人”、上海市“第一届慈善奖”慈善楷模、“上海市优秀企业 家”、“上海市工商业领军人物”等荣誉称号。

张秀智，女， 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，台湾大学商学硕士、 复旦大学工商管理硕士（ EMBA ）。曾先后担任春秋国旅国内部经理、副总经理、 春秋包机总经理、春秋航空总裁等职务。现任春秋国旅副董事长、春秋航空副董事 长等职务。

王炜，男， 1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，毕业于 日本下关市立大学。曾先后担任日本能率协会综合研究所（ JMAR ）（中国）咨询 顾问、主任；日本能率协会咨询公司（ JMAC ）（中国）企划室长、市场和企划部 部长。 2011 年起担任春秋航空日本株式会社筹备室室长、社长、会长；春秋国旅 日本地区总代表；春秋国旅副总裁。现任春秋国旅总裁、春秋航空日本株式会社会 长。

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王志杰，男， 1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，航空发动机工程硕 士学位，毕业于北京航空航天大学。曾先后担任原上海航空股份有限公司机务部工 程师、机务部工程技术经理、总工程师。 2005 年起担任春秋航空有限公司副总裁、 总工程师等职务。现任春秋航空董事兼总裁、春秋国旅董事。

李若山，男， 1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，会计 学教授，毕业于厦门大学。 1989 年 7 月 -1997 年 9 月历任厦门大学经济学院讲师、 副教授、教授； 1997 年 10 月至今任复旦大学管理学院会计系博士生导师、教授， 现兼任中国上市公司协会第三届独立董事专业委员会主任委员、上海丛麟环保科技 股份有限公司独立董事、新东方新材料股份有限公司独立董事以及深圳市盐田港股 份有限公司独立董事。

郑培敏，男， 1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学学士、 工商管理硕士（ MBA ）。曾任职于中国人保信托投资公司，现任上海荣正企业咨询 服务（集团）股份有限公司董事长，兼任中国证券业协会投资银行专业委员会委员。

金铭，男， 1971 年出生，中国国籍，美国永久居留权，毕业于复旦大学，本科 学历。曾任海通证券投资银行部副总经理，高盛高华证券投资银行部董事总经理， 摩根士丹利华鑫证券投资银行部董事总经理。现任上海铭耀股权投资管理有限公司 合伙人，兼任上海徐家汇商城股份有限公司独立董事、重庆百亚卫生用品股份有限 公司董事、春秋航空独立董事。