Spring Airlines Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 20, 2018

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股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2018-052

春秋航空股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2018 年 9 月 20 日在空港一路 528 号二号楼二楼会议室以现场会议方式召开。会议 通知及材料于 2018 年 9 月 14 日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。

会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席徐国萍、监事唐芳以及 职工监事沈善杰出席了会议。

会议由监事会主席徐国萍召集和主持。公司全体监事认真审阅了会议议案，全 部 3 名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

• （一） 审议并通过《关于 < 春秋航空股份有限公司 2018 年员工持股计划（草 案） > 及其摘要的议案》

监事会认为：《春秋航空股份有限公司 2018 年员工持股计划（草案）》及其 摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东权 益的情形。

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公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工 参与员工持股计划的情形。

员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机 制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及全体股 东的利益，并符合公司长远发展的需要。因此，我们同意《春秋航空股份有限公司 2018 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议并通过《关于 < 春秋航空股份有限公司 2018 年员工持股计划管理

办法 > 的议案》

监事会认为：《春秋航空股份有限公司 2018 年员工持股计划管理办法》（以 下简称“《管理办法》”），符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章 程》的规定，《管理办法》坚持了公平、公正、公开的原则。因此，我们同意《春 秋航空股份有限公司 2018 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

春秋航空股份有限公司监事会 2018 年 9 月 21 日