Spring Airlines Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 1, 2018

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股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2018-008

春秋航空股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2018 年 3 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 2 月 23 日以电子邮 件方式发出，并以电话进行了确认。

董事长王煜、副董事长张秀智、董事王正华、王志杰、杨素英、独立董事钱世 政、陈乃蔚、吕超现场出席了会议。公司监事徐国萍、唐芳、沈善杰以及公司部分 高级管理人员列席了会议。

会议由董事长王煜召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案，全部 8 名 董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

根据中国证监会《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2017]2321 号），公司已向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股 （A 股）116,317,713 股（以下简称“本次非公开发行”），公司注册资本相应由人 民币 800,580,000 元增加至人民币 916,897,713 元，股份总数由 800,580,000 股增加 至 916,897,713 股。

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根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董 事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》有关内容，公司股东大会授 权董事会根据本次发行的完成情况，修改《春秋航空股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）中的相关条款，并办理相关工商变更登记及有关备案等手续。 董事会同意对公司章程部分条款进行修订，并办理相应的注册资本、《公司章 程》变更登记或备案手续。《公司章程》的修订内容如下：

（1）原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币 80,058 万元。” 修订为： “公司注册资本为人民币 916,897,713 元。”

（2）原章程第三章第十九条“公司股份总数为 80,058 万股，均为人民币普通 股。”修订为：“公司股份总数为 916,897,713 股，均为人民币普通股。”

具体情况详见同日披露的《春秋航空股份有限公司关于修订公司章程的公告》 （公告编号：2018-013）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的 议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《春 秋航空股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和本次非公开发行募集资金到 账情况，董事会同意以本次非公开发行募集资金人民币 2,492,355,540.23 元置换预 先已投入募投项目的自筹资金。

具体情况详见同日披露的《春秋航空股份有限公司关于使用募集资金置换预先 已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，推动公司主营业务发展，加 快满足公司机队扩张等资金需求，在保证本次非公开发行募集资金投资项目资金需 求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，董事会同意使用不超过人民币

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964,639,908.99 元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生 产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体情况详见同日披露的《春秋航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会 2018 年 3 月 2 日

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