Spring Airlines Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 18, 2016

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股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2016-063

春秋航空股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2016 年 11 月 18 日在航友宾馆以现场方式召开。会议通知及材料于 2016 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。

监事会主席徐国萍、监事唐芳以及职工监事沈善杰出席了会议。

会议由监事会主席徐国萍召集和主持。公司全体监事认真审阅了会议议案， 全部 3 名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代 表监事 1 名，股东代表监事 2 名。经监事会主席提名，决定提名徐国萍、唐芳为公 司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的 规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关规定和 要求履行监事职务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

春秋航空股份有限公司监事会 2016 年 11 月 19 日

附件：非职工代表监事候选人简历

徐国萍

女， 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。徐国萍女士曾先后担任遵义街 道办事处、合作联社团委书记、团总支副书记；上海春秋国际旅行社（集团）有 限公司（以下简称“春秋国旅”）党委副书记、纪委书记、副总经理、办公室主 任、人事部经理等职务。自 2002 年起任春秋国旅党委副书记、办公室主任、纪委 书记、人事部经理。现任春秋航空监事会主席、春秋国旅监事、上海春秋房地产 开发有限公司监事、上海欣煜航空服务有限公司监事、上海乐翼旅行社有限公司 监事、商旅通公司监事、上海春秋旅行社有限公司执行董事兼总经理、苏州春之 旅旅行社有限公司监事、宁夏沪春秋国际旅行社有限公司监事、深圳市沪春秋国 际旅行社有限公司监事、上海春秋文化传媒有限公司监事、上海市长宁为地球母 亲生态保护社监事。

唐芳

女， 1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理硕士学位，毕业于同 济大学。唐芳女士曾先后担任南京航空有限公司财务部经理助理，北京兴创蓝天 投资有限公司上海分公司财务经理、春秋航空有限公司计财部副经理、审计法律

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部经理等职务。现任春秋航空监事、上海春翔投资有限公司监事、上海商旅通商 务服务有限公司总经理、上海春秋飞行培训有限公司监事、上海春秋航空器材科 技有限公司监事、春秋航空日本株式会社监事、上海春华地面服务有限公司监事、 上海秋实实业管理有限公司监事、上海秋智信息科技有限公司执行董事及总经理、 春秋融资租赁（上海）有限公司监事、春沪（上海）、春京（上海）、春冀（上 海）、春辽（上海）、春浙（上海）、春天一号（天津）、春天二号（天津）、 春天三号（天津）、春天四号（天津）、春天五号（天津）、春天六号（天津）、 春天七号（天津）、春天八号（天津）、春津（上海）、春渝（上海）、春粤 （上海）等十六家飞机租赁有限公司监事。