Spring Airlines Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 10, 2015

春秋航空监事会决议公告

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股票代码： 601021 股票简称：春秋航空 公告编号： 2015-008

春秋航空股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

春秋航空股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第三次会议于 2015 年 2 月 9 日在航友宾馆二号楼二楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2015 年 2 月 4 日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了 会议议案，全部 3 名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议 案》

同意使用募集资金 1,442,511,953 元置换前期已预先投入的自筹资金。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审 议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，符合公司募集资金投资项目建 设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体 股东利益的需要。

此议案详请可见公司同日披露的编号为 2015-005 的公告。

春秋航空监事会决议公告

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意使用闲置募集资金人民币 187,488,047 元暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高 募集资金使用效率，降低财务费用，募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交 易所相关规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不 存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需 要。

此议案详请可见公司同日披露的编号为 2015-006 的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

春秋航空股份有限公司监事会

2015 年 2 月 10 日