Spring Airlines Co., Ltd. — Audit Report / Information 2015

Mar 23, 2015

春秋航空股份有限公司

2014 年度审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规以及《春秋航空股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为春秋航空股份有限 公司（以下简称“公司”）2014 年度现任审计委员会成员，现就 2014 年度履职 情况向董事会做如下报告：

一、审计委员会基本情况

2014 年度，审计委员会由独立董事吕超先生（于 2014 年 5 月 8 日接替张英 惠担任独立董事）、独立董事郭平先生、董事杨素英女士共 3 名成员组成，吕超 先生担任审计委员会召集人，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等 制度的有关要求。报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、 会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告 等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作 用。

二、审计委员会年度会议召开情况

2014 年度，审计委员会共召开 2 次会议，全体委员均亲自出席会议，积极 对相关议题发表专业意见。具体如下：

时间	届次	审议通过的议案
2014年2月18日	第二届2014年第一次会议	1、《公司2013年内部审计工作报告》2、《公司2011 年度、2012 年度以及2013 年的财务报告》
2014年9月5日	第二届2014年第二次会议	1、《公司2011 年度、2012 年度、2013 年及截止2014年6月30日止6个月期间的财务报表及审计报告》

三、审计委员会 2014 年度主要工作内容情况

（一）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、 准确、完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，且公司也不存在 重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告 的事项。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划 的可行性，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高内部审计的工作效 率。经审阅内部审计工作报告，我们认为内部审计工作能够有效运作，未发现内 部审计工作存在重大问题的情况。

四、履职情况评价

2014 年，审计委员会全体委员认真遵守相关法律法规、规范性文件的规定， 进一步规范审计委员会的日常运作，切实发挥审计委员会的监督职能，完善公司 治理结构。

2015 年，审计委员会将继续恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，进一步加强 公司外部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通，提高专业水平与决策能力， 促进公司规范运作、稳健经营。

特此报告。

春秋航空股份有限公司

董事会审计委员会

二〇一五年三月二十二日