Spring Airlines Co., Ltd. — AGM Information 2022

Jun 6, 2022

证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2022-024

春秋航空股份有限公司

关于召开2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年6月27日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求， 降低公共卫生风险及个人感染风险，建议您优先通过网络投票的方式参 加本次股东大会。

• 一、 召开会议的基本情况

• （一） 股东大会类型和届次

• 2021 年年度股东大会

• （二） 股东大会召集人：董事会

• （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年6 月27 日 14 点00 分

• 召开地点：上海市长宁区空港一路 528 号二号楼二楼会议室

• （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 网络投票起止时间：自2022 年6 月27 日

至2022 年6 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2021 年度财务报告的议案	√
4	关于公司2021 年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2021 年年度报告全文及摘要的议案	√
6	关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬分配方案 的议案	√
7	关于公司2021 年度监事薪酬分配方案的议案	√
8	关于公司2022 年度日常关联交易预计金额的议案	√
9	关于公司2022 年度对外担保预计金额的议案	√
10	关于聘任公司2022 年度财务报告审计师以及内部控 制审计师的议案	√
11	关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议 案	√
12	关于修订《股东大会议事规则》等9 项公司制度的议 案	√
13	关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的 议案	√
14.00	关于公司向专业投资者公开发行公司债券方案的议案	√
14.01	票面金额及发行规模	√
14.02	发行对象及发行方式	√

14.03	债券期限及品种	√
14.04	债券利率	√
14.05	担保方式	√
14.06	赎回条款或回售条款	√
14.07	募集资金用途	√
14.08	募集资金专项账户	√
14.09	公司资信情况及偿债保障措施	√
14.10	公司债券的承销及上市	√
14.11	股东大会决议的有效期	√
15	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次 发行公司债券相关事项的议案	√
16	关于《春秋航空股份有限公司2022 年员工持股计划 （草案）》及其摘要的议案	√
17	关于《春秋航空股份有限公司2022年员工持股计划管 理办法》的议案	√
18	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案	√
19	关于公司申请注册发行超短期融资券的议案	√

除上述议案之外，本次股东大会还须听取《春秋航空股份有限公司 2021 年度独 立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 18 已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九 次会议审议通过，议案 19 已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，相关公 告已于 2022 年 4 月 29 日以及 2021 年 9 月 8 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日 报》。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的 股东大会会议资料。

• 2、特别决议议案：9、11

• 3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、10、16、17

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：8、16、17、18

应回避表决的关联股东名称：上海春秋国际旅行社（集团）有限公司、上海 春秋包机旅行社有限公司、上海春翔投资有限公司、上海春翼投资有限公司

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• （一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601021	春秋航空	2022/6/20

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记 1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议 的，由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和 股东账户卡办理登记。

2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东 账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书 和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议 本人身份证办理登记。

3、股东可以信函或电子邮件方式进行登记，信函登记以公司收到信件并以电 话确认为准，电子邮件登记以公司收到邮件并以邮件回复确认或以电话确认为准。 （二）登记时间

2022 年 6 月 21 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00） （三）联系方式

地址：上海市长宁区空港一路 528 号二号楼 董事会办公室（邮编：200335） 电话：021-22353088

电子邮箱：ir@ch.com

六、 其他事项

1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用 自理。

2、为节约成本，请参会股东自行准备会议用的纸和笔，会议现场有投影，如 果需要纸质会议材料，请股东自行打印。

3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

4、现场参会股东务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申 报、隔离、观察等规定和要求。本次股东大会召开当日，会议现场是否将根据疫 情防控要求实行封闭管理、是否存在进出限制存在较大不确定性，请有意到会议 现场参会的股东在2022 年6 月24 日17:00 前与公司董事会办公室取得联系，确 认是否可以到会议现场参会，并如实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发 热、个人近 14 日旅居史、健康码、行程码是否为绿码等疫情防控重要信息。在 参会当天需配合做好参会登记及相关防疫工作后方可进入会场。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

附件：授权委托书

2022 年 6 月 7 日

附件：授权委托书

授权委托书

春秋航空股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 27 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2021 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2021 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2021 年度财务报告的议案
4	关于公司2021 年度利润分配预案的议案
5	关于公司2021 年年度报告全文及摘要的议案
6	关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬分配方 案的议案
7	关于公司2021 年度监事薪酬分配方案的议案
8	关于公司2022 年度日常关联交易预计金额的议案
9	关于公司2022 年度对外担保预计金额的议案
10	关于聘任公司2022年度财务报告审计师以及内部控 制审计师的议案
11	关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的 议案
12	关于修订《股东大会议事规则》等9项公司制度的 议案
13	关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件 的议案
14.00	关于公司向专业投资者公开发行公司债券方案的议 案
14.01	票面金额及发行规模
14.02	发行对象及发行方式
14.03	债券期限及品种
14.04	债券利率

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
14.05	担保方式
14.06	赎回条款或回售条款
14.07	募集资金用途
14.08	募集资金专项账户
14.09	公司资信情况及偿债保障措施
14.10	公司债券的承销及上市
14.11	股东大会决议的有效期
15	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本 次发行公司债券相关事项的议案
16	关于《春秋航空股份有限公司2022年员工持股计划 （草案）》及其摘要的议案
17	关于《春秋航空股份有限公司2022年员工持股计划 管理办法》的议案
18	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公 司2022 年员工持股计划有关事项的议案
19	关于公司申请注册发行超短期融资券的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。