Spirox Corp. — Capital/Financing Update 2021

Mar 25, 2021

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本資料由　 (上市公司) 3055 蔚華科　公司提供

序號	4	發言日期	110/03/25	發言時間	20:20:46
發言人	倪嫈琪	發言人職稱	特別助理	發言人電話	03-5738099
主旨	本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.增資資金來源:現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分): 發行普通股 12,000,000股 4.每股面額:新台幣10元整 5.發行總金額:新台幣120,000,000元 6.發行價格: 暫定為每股新台幣31元，俟向主管機關申報生效後，依「中華民國證券商業同業 公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第 6 條第 1 項規定， 於向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日，皆不得低於其前一、三、五個營業 日，擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除 息後平均股價之七成，洽承銷商依發行時市場狀況共同議定，並授權董事長在董事會 授權之區間內訂定之，若於該區間外將另案提報董事會訂定之。 7.員工認購股數或配發金額: 依公司法267條規定保留發行新股總額15%由員工認購。 8.公開銷售股數: 依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%辦理公開申購。 9.原股東認購或無償配發比例: 發行新股總額75%由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶起五日內，自行至本公司股務代 理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或認購不足或拼湊不足一股之畸 零股部分，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:為償還借款及改善財務結構。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資採無實體發行，所發行新股將向台灣證券交易所辦理上市掛牌買賣。 (2)本次現金增資之發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、募集金額、資 金運用狀況及其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或其他 事實需要而須調整修正時，擬授權董事長全權處理。 (3)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定認股基準日、增資基 準日、股款繳納期間及其他未盡事宜。 (4)為配合本次現金增資發行新股之相關作業，擬請授權董事長代表本公司簽署一切有 關辦理現金增資發行新股之契約文件，並代表本公司辦理相關發行事宜，且得依其全 權判斷為必要之變更或修改。

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