Spirox Corp. — Capital/Financing Update 2020

May 12, 2020

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本資料由　 (上市公司) 3055 蔚華科　公司提供

序號	3	發言日期	109/05/12	發言時間	17:58:54
發言人	倪嫈琪	發言人職稱	特別助理	發言人電話	03-5738099
主旨	董事會決議處分所持子公司華證科技(股)公司全數股份與孫公司 世榮投資有限公司
符合條款	第	20	款	事實發生日	109/05/12
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 華證科技股份有限公司之股份 2.事實發生日:109/5/12~109/5/12 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:20,000,000股 每單位價格:台幣10.98元 交易總金額: 台幣219,600,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 世榮投資有限公司(Global Future Investment Limited)為本公司間接 100%持有之子公司 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因:進行組織重組 前次移轉資訊:不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交易或付款條件:本公司董事會決議通過有關本案標的之相關營業範 圍、營業價值（含資產、負債）、交易基準日、作業時程（包含但 不限於交易基準日）等相關事宜如有調整之必要或其他未盡事項， 或因主管機關行政指導或相關法令制定事宜，或因客觀環境需變更 時，授權董事長全權處理之。 契約限制條款及其他重要約定事項:無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式:經審計委員會審查及董事會決議通過 價格決定之參考依據:會計師合理性意見評估報告。 決策單位:董事會 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 10.56元 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 轉讓後本公司間接投資之子公司世榮投資有限公司100%持有華證科 技股份有限公司之股份20,000,000股，金額為台幣219,600,000元， 無權利受限情形。 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 佔本公司自結個體財務報表中總資產之比例: 41.16% 佔本公司合併財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例: 57.64% 本公司個體財務報表中營運資金數額: 272,161仟元 14.經紀人及經紀費用: 不適用 15.取得或處分之具體目的或用途: 擴大驗證分析之營運規模及專業分工 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:是 18.董事會通過日期: 民國 109 年 5 月 12 日 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國 109 年 5 月 12 日 20.本次交易會計師出具非合理性意見:否 21.會計師事務所名稱: 奕隆聯合會計師事務所 22.會計師姓名: 呂淨君 23.會計師開業證書字號: (102)台財證(一)第4178號 24.是否涉及營運模式變更:是 25.營運模式變更說明: 為擴大驗證分析之營運規模及專業分工，擬將本公司百分之百持有 之子公司華證科技股份有限公司之股份，讓與予本公司既存且百分 之百持有之孫公司世榮投資有限公司(Global Future Investment Limited) 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 世榮投資有限公司(Global Future Investment Limited)為本公司間接 100%持有之子公司，雙方除本次股權讓與交易外，並無其它關係 人交易之情形。 27.資金來源: 不適用 28.其他敘明事項: 無

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