Spirox Corp. — Board/Management Information 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3055 蔚華科　公司提供

序號	2	發言日期	110/08/13	發言時間	20:37:36
發言人	倪嫈琪	發言人職稱	特別助理	發言人電話	03-5738099
主旨	公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/08/13
說明	1.發生變動日期:110/08/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:全面改選 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事陳有諒:本公司董事長 董事秦家騏:本公司副董事長 董事錫瑋投資(股):本公司法人董事 董事駿躍投資(股):本公司法人董事 獨立董事吳佳蓉:莊正法律事務所律師 獨立董事吳怡穎:本公司獨立董事 獨立董事(缺額) 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事陳有諒:本公司董事長 董事秦家騏:本公司副董事長 董事葉培城:錫瑋投資股份有限公司代表人 董事高瀚宇:駿躍投資股份有限公司代表人 獨立董事吳佳蓉:莊正法律事務所律師 獨立董事吳怡穎:本公司獨立董事 獨立董事王惠民:眾智聯合會計師事務所所長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 6.異動原因:新任 7.新任者選任時持股數: 董事：陳有諒 3,040,193 股 董事：秦家騏 12,279,000 股 董事：錫瑋投資股份有限公司代表人 8,330,000 股 葉培城 0 股 董事：駿躍投資股份有限公司代表人 8,835,000 股 高瀚宇 0 股 獨立董事：吳佳蓉 0 股 獨立董事：吳怡穎 0 股 獨立董事：王惠民 0 股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/11~110/06/10 9.新任生效日期:110/08/13 10.同任期董事變動比率:不適用(股東常會全面改選) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(股東常會全面改選) 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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