Spirox Corp. — Board/Management Information 2021

Nov 10, 2021

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本資料由　 (上市公司) 3055 蔚華科　公司提供

序號	3	發言日期	110/11/10	發言時間	19:50:02
發言人	倪嫈琪	發言人職稱	特別助理	發言人電話	03-5738099
主旨	本公司董事會決議委任第5屆薪酬委員會委員
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/11/10
說明	1.發生變動日期:110/11/10 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 吳佳蓉 吳怡穎 王惠民 4.舊任者簡歷: 吳佳蓉 本公司獨立董事 吳怡穎 本公司獨立董事 王惠民 眾智聯合會計師事務所所長 5.新任者姓名: 吳佳蓉 吳怡穎 陳淑姿 6.新任者簡歷: 吳佳蓉 本公司獨立董事 吳怡穎 本公司獨立董事 陳淑姿 本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:因薪資報酬委員會任期同董事會任期,故擬依規定由新一屆(第12屆) 董事會聘任本公司新一屆(第5屆)薪資報酬委員會委員三名。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/11~110/06/10 (王惠民於110/06/08就任;原任期因疫情延後股東常會董事全面改選，故延至110/8/13) 10.新任生效日期:110/11/10 11.其他應敘明事項:無

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