AI assistant
Spirox Corp. — Board/Management Information 2018
Dec 17, 2018
52286_rns_2018-12-17_c380b625-6697-4c75-af10-53db560a1a46.pdf
Board/Management Information
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [211 x 46] intentionally omitted <==
������������
�����������
��������������
�����
����������������������������
�����������������������������������
�����������
�������������������
| �� �� |
�� �� |
|---|---|
| ������������������������������������� � |
|
| ��������������������������������������� � |
|
| ������������������������������������ � |
|
| ������������������������������������� � |
|
| ������������������������������������� � |
|
| ������������������������������������� � |
|
| �� | |
| �������������������������������� � |
|
| ������������������������������������ � |
|
| �� | |
| ��������������������������������������� � |
|
| ��������������������������������������� �� |
|
| ������������������������������������� �� |
|
| ����������������������������������� �� |
����
�����������
���������������
-
������������������������������
-
�������������������������������������
-
������������������������������
-
����������������������������������������
-
��������������������������
�������
�����
����
��������
-
���������������������������� �����
-
���� ������������������������������������� ����������� ������������������
-
���� �������������������������������������� �������
-
���� ��������������������������
������������
-
������������������������������������������ �����
-
���� �������������������������������������� �������������������������
-
���� ������������������������������������ �������������������
-
���� �����������������
-
���� �������������������������������������� ����������������������������������� �������������
-
���� ����������������������������������� �����������������
-
���� �������
-
�������
����
��������
-
���������������������������������������������� �����
-
���� ������������������������������������� ����������������������
-
���� ������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������
-
���� �������
-
������
���������
������
����
������
����������� �������������������� ���������� ��� ��� ���� ������ ������ ����� ������������������ ������������������ ������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ����������������� ������������������ ��� ����
����
������
-
�����������
-
������������������
�������������
�������������
�����
����������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������������������������������
�����
������������������������������������������ ���������
�����
����������������������������������������� ����������������������������
�����
����������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������
����
������������������������������������������ ���������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������
-
����������������������
-
�������������������������������
-
����������������������������������������� ������������
-
�������������������������
����
������
��������������
����������������������������������������� ����������
����������������������������������������� �����������
������������������������������������������� ���������÷��������������������
�����
������������������������������������������
�����
����������������������������������������� ���������������������������������
�����
���������������������������������������
������
����������������������������������������� ��������������
�������
������������������
����
(附件二)
107 年 12 月 13 日股東臨時會 董事及獨立董事候選人名單
| 類別 | 姓名/名稱 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 持有股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 秦家騏 | 元智大 學財務 金融學 系碩士 學位 |
駿躍投資股份有限公司法人董事 代表人、 駿躍投資股份有限公司總經理、 全國加油站股份有限公司法人監 察人代表人 |
駿躍投資股份有限公司法 人董事代表人、 駿躍投資股份有限公司總 經理 |
2,039,000 |
| 董事 | 駿躍投資股 份有限公司 |
不適用 | 全國加油站股份有限公司法人監 察人 |
弘勝光電股份有限公司法 人董事、用心藝術股份有 限公司法人董事 |
7,303,000 |
| 董事 | 錫瑋投資股 份有限公司 |
不適用 | 技嘉科技股份有限公司法人監察 人 |
技嘉科技股份有限公司法 人董事 |
7,000,000 |
| 獨立 董事 |
吳怡穎 | 政治大 學經濟 系博士 |
台中科技大學財稅系國科會兼任 助理、元智大學管理學院兼任助 理教授、台中科技大學財稅系科 技部臨時人員、致理科技大學國 際貿易系兼任教師 |
蔚華科技股份有限公司薪 資報酬委員會委員 |
0 |
註:截至107 年第二次股東臨時會停止過戶日民國107 年11 月14 日止之持有股數。
~8~
������
==> picture [165 x 16] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
�����������
----- End of picture text -----
��������������
-
�� �� ��������������������������������� �����������������������������
-
�� �� ��������������������������������� ���
-
�� �� ������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������
-
��������������������������������� ��
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������
��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������������� �����
��������������������������������� ����������������������
��������������������������������� �������������������������
��������������������������������� ��������������������������������� ������������
����
������
-
�� �� ��������������������������������� ���������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����
-
��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������
-
�� �� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������
-
�� �� ��������������������������������� ����� ��������������������������������� ������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������
-
��������������������������������� ����������������
-
�� �� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ���
-
��������������������������������� ��������������������������������� ����������
-
��������������������������������� ����������������������
-
����������������������������
�����
������
-
�� �� ������������������������
-
��������������������������������� ���������������
-
�� �� ��������������������������������� ������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ���������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ����
-
�� � �� ���������������������������������� ����������������� ������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������
-
��������������������������������� ������������������������������
-
�� � �� ���������������������������������� ������������������ ��������������������������������� ������������ ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� �������������
-
��������������������������������� ��
-
������������������������
-
�� � �� ������������������ �������������������������������� ��������������������������������� ���������������������
�����
������
����������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������
-
�� � �� ��������������������������������� ����������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������
��������������������������������� ��������������������������������� ���������
- ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������
��������������������������������� ��������������������������
- ��������������������������������� ��
��������������������������������� �����������������������������
-
�� � �� ��������������������������������� ������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ����
-
�� � �� ��������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������
�����
������
-
�� � �� ��������������������������������� ��������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������
-
�� � �� ���������������������
-
��������������������������������� ��������������������������
-
��������������������������������� ��
-
��������������������������������� ��������������������
-
�� � �� ��������������������������������� ������������������������ ����������������������������������� ����������������������
-
��������������������������������� ��
-
�� � �� ��������������������
-
���� �� ����������������������������� �������������������� �������������������
�����
������ ����������� ����������� ��������������
-
���������������������������������������������� �������������
-
�����������������
-
��������������������
-
�������������������
-
�������������������
-
�������������������
-
�������������������
-
���������������������
-
�����������������
-
�������������������
-
����������������������
-
����������������������
-
�������������������������
-
�����������������
-
�����������������������
-
������������������������
-
��������������������
-
�����������������
-
���������������������������������
-
����������������������������������������
-
������������������������������
-
�����������������������������
-
����������������������������������������
-
�����������������������������
��������������
-
������������������������������������������� �����������������
-
�������������������������
-
������������������������������������������� ����������������������������������
-
������������������������������������������� ������������������������������������� �����������
�����
������
==> picture [160 x 13] intentionally omitted <==
-
������������������������������������������� ���������������������
-
�������������������������������������������� ������������������������������������� ������������������
-
���������������������������������
-
�������������������������������������������� ����������������
-
�������������������������������������������� ����������������������������
==> picture [112 x 13] intentionally omitted <==
-
�������������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������
-
������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������
-
�������������������������������������������� ������������������������������
-
�������������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������
-
�������������������������������������������� ���������������������������������
-
��������������������������������������������
-
�������������������������������������������� ������������
-
����������������������������������� ��������
-
��������������
�����
-
������
-
�������������������������������������������� ������������������������������������� ������������
==> picture [148 x 12] intentionally omitted <==
������������������������������������������
==> picture [160 x 12] intentionally omitted <==
-
������������������������������������������ ���������� ���������
-
�����������������
-
��������������������������
-
����������������
-
����������������
-
����������������������
-
������������������������������������ ������������ ������������������������������
-
�������������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������
-
������������������������������������ ����
-
������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������
-
�������������������������������������������� ������������������������� ����������������������������������� ������������������������
�����
������
��������������
���������������������������
���������������������������
������������������
������������������ ������������������� �������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��������������������� ��������������������� �������������������� �������������������� ������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������
�����
������
����������� �����������������
-
��������������������������������������
-
������������������������������������������ ���������������
-
������������������������������������������ ����������������������������
-
������������������������������������������ ������������������������������������� ���������������������������
-
������������������������������������������ ���������������
-
�������������������������������������� �������������������������������������� �������������
-
������������������������������������������ ����
-
�������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������
-
������������������������������������������ ���������������������� ������
-
������������
-
������������������������������������������ ������
-
�������������������������������������� ���
-
�������������������
�����
������
-
�������������������������������������� ��������
-
��������������������������������
-
������������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������
-
���������������������
-
�����������������
-
����������������
-
�����������������
-
�������������������������������������� �����������������������������
-
�������������������������������������� ����
-
�������������������������������������� ���
-
������������������
-
���������������
-
����������������������������
-
���������������������������
-
����������������������������������
-
��������������������������
-
�������������������������
-
��������������������
-
������������������
-
�������������������
-
��������������������
-
�������������������
-
������������������
-
�����
������
�����������
���������
�����������������
- �����������������������������������������
| ������������ | ������������ |
|---|---|
| ����������� | ���������� |
- ��������������������������������������������� ����
| �� | �� | ������� | ������� |
|---|---|---|---|
| ��� | ��� | ��������� | ����� |
| �� | ���� | � | ����� |
| �� | ���� | � | ����� |
| �� | ���� | � | ����� |
| ���� | ��� | � | ����� |
| ���� | ��� | � | ����� |
| ���� | ���� | � | ����� |
| ������������������������ | ��������� | ����� |
�����