Spirox Corp. — Board/Management Information 2018

Mar 14, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3055 蔚華科　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/14	發言時間	23:50:02
發言人	陳維漢	發言人職稱	特別助理	發言人電話	03-5738099
主旨	公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/03/14
說明	1.發生變動日期:107/03/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:全面改選 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事許宗賢:本公司董事長 董事陳有諒:本公司董事 董事錦雲投資股份有限公司:本公司法人董事 董事蔡文預:信彰聯合會計師事務所所長 獨立董事楊建國:致遠聯合會計師事務所執業會計師 獨立董事林志垚:方略管理顧問公司執行長 獨立董事(缺額) 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事許宗賢:本公司董事長 董事錦雲投資股份有限公司:本公司法人董事 董事蔡文預:信彰聯合會計師事務所所長 董事陳有諒:本公司董事 獨立董事吳佳蓉(暫列):莊正法律事務所律師 獨立董事呂惠民(暫列):呂惠民會計師事務所執業會計師兼所長 獨立董事楊建國:致遠聯合會計師事務所執業會計師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 6.異動原因:新任 7.新任者選任時持股數: 董事許宗賢:5,640,445股 董事錦雲投資股份有限公司:1,171,898股 董事蔡文預:101,000股 董事陳有諒:2,870,193股 獨立董事吳佳蓉:0股 獨立董事呂惠民:0股 獨立董事楊建國:8,323股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11~107/06/10 9.新任生效日期:107/06/11 10.同任期董事變動比率:不適用(股東臨時會全面改選) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(股東臨時會全面改選) 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:因股東投票或受託投票有違反法令情事，致選舉權數應否列入生 適法性疑義，將函請相關主管機關釋示釐清，故新選任獨立董事中二位有 “暫列” 之說明。

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