Spirox Corp. — AGM Information 2021

May 13, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3055 蔚華科　公司提供

序號	3	發言日期	110/05/13	發言時間	18:21:09
發言人	倪嫈琪	發言人職稱	特別助理	發言人電話	03-5738099
主旨	本公司董事會決議增列110年股東常會加集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/13
說明	1.董事會決議日期:110/05/13 2.股東會召開日期:110/06/24 3.股東會召開地點:新竹市公道五路2段415號11樓(昌益事業群大樓11樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國 109 年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司民國 109 年度查核報告。 (3)修訂本公司「一○七年第一次買回股份轉讓員工辦法」部份條文。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國 109 年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國 109 年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬以資本公積發放現金案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (5)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (6)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。 8.召集事由五、其他議案: 解除本公司新選任董事競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/26 11.停止過戶截止日期:110/06/24 12.其他應敘明事項: 本公司依公司法第192條之1及172條之1規定，訂定召開股東常會前股東 書面提名及提案之受理期間為民國110年4月19日至民國110年4月29日止。 (請於受理期間內送(寄)達)

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