Spirox Corp. — AGM Information 2020

May 12, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3055 蔚華科　公司提供

序號	2	發言日期	109/05/12	發言時間	17:55:24
發言人	倪嫈琪	發言人職稱	特別助理	發言人電話	03-5738099
主旨	本公司董事會決議增列109年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/12
說明	1.董事會決議日期:109/05/12 2.股東會召開日期:109/06/23 3.股東會召開地點:新竹市公道五路2段415號11樓(昌益事業群大樓11樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1).本公司民國108年度營業報告。 (2).審計委員會審查本公司民國108年度查核報告。 (3).民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4).本公司私募案之資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形報告。(新增) (5).本公司「一Ｏ七年第一次買回股份轉讓員工辦法」修訂案。(新增) (6).報告本公司已訂定「企業社會責任實務守則」。 (7).終止本公司之「誠信經營守則、作業程序及行為指南」，新訂定「誠信經營作業 程序及行為指南」。(新增) 5.召集事由二、承認事項: (1).本公司民國108年度營業報告書及財務報表。 (2).本公司民國108年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。 (2).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:本公司第十一屆獨立董事補選案。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事及新任獨立董事競業禁止之限制案。(修正) 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/25 11.停止過戶截止日期:109/06/23 12.其他應敘明事項: (1)本公司依公司法172條之1規定，訂定召開股東常會前股東書面 提案之受理期間為民國109年4月17日至民國109年4月27日止。 (2)本公司依公司法192條之1規定，訂定召開股東常會前股東書面 提名之受理期間為民國109年4月27日至民國109年5月7日止。

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