Spirox Corp. — AGM Information 2019

May 9, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3055 蔚華科　公司提供

序號	3	發言日期	108/05/09	發言時間	17:41:04
發言人	倪嫈琪	發言人職稱	特別助理	發言人電話	03-5738099
主旨	本公司董事會決議增列108年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/09
說明	1.董事會決議日期:108/05/09 2.股東會召開日期:108/06/26 3.股東會召開地點:新竹市公道五路2段415號11樓(昌益事業群大樓11樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1).本公司民國107年度營業報告。 (2).審計委員會審查本公司民國107年度查核報告。 (3).民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4).本公司執行買回股份之執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1).本公司民國107年度營業報告書及財務報表。 (2).本公司民國107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(增列) (2).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3).修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。(增列) (4).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(增列) (5).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(增列) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/28 11.停止過戶截止日期:108/06/26 12.其他應敘明事項: 本公司依公司法172條之1規定，訂定召開股東常會前股東 書面提案之受理期間為民國108年4月22日至民國108年5月2日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.