時間:中華民國107年6月11日(星期一)上午9時整

點:新竹市北區北大路282號13樓(新竹第三信用合作社大禮堂) 地出席會議記錄:

1. 主席:許宗醫董事長
1. 記錄:郭志傑
1. 出席董事:許宗賢董事長、錦雲投資股份有限公司法人董事代表人、陳有諒董事、蔡文預董事、楊建國獨立董事。
1. 出席股東及股東代理人代表股數總計74,276,368股,佔本公司已發行股份總數(不包括公司法第 179 條無表決權股份) 103.152.888 股之 72.00%。

第一案、本公司民國 106年度營業報告案,敬請鑒核。

說明:

「民國106年度營業報告書」,請參閱附件一。

第二案、審計委員會審査本公司民國 106年度查核報告,敬請鑒核。

說明:

審計委員會審査本公司民國 106年度決算表冊報告,請參閱附件二。

第三案、民國106年度員工及董事酬勞分派情形報告案,敬請鑒核。

說明:

本公司依公司章程關於員工酬勞之提稱不低於年度獲利的百分之二,及董事酬勞之提撥不高於年度獲利的百分之五;訂定民國106年度員工及董事酬勞可分派金額分別為新台幣 4,200,000元及新台幣 3,000,000元。

第一案:(董事會提)

第二案:(董事會提)

案由:本公司民國 106年度盈餘分派案,敬請承認。

說明:

(一)、本公司民國106年度盈餘分派表,請參閱附件四,業經本公司民國107年3月1日及 4月30日董事會議決通過,擬以現金分派股東股息41.403.167元,每股發放0.4元, 並送請審計委員會出具審査報告書在案。
(二)、股東現金股利分配之除息基準日,俟本案經股東常會承認後,授權董事長訂定並全權處理。
(三)、嗣後因辦理可轉換公司債轉換股份、買回本公司股份、或將庫藏股轉讓、轉換、註銷及員工認股權憑證等影響流涌在外股份數量,股本配息率因而發生變動者,擬請股東會授權董事長全權處理。
(四)、敬請承認。

決議:本案經投票表決結果照案通過,投票表決結果如下:

【參、討論事項】

(董事會提)

案由:本公司擬以資本公積發放現金案,敬請決議。
說明:
(一)、本公司擬依公司法第 241 條之規定,自資本公積發行股票溢額項下提撥現金新台幣 41,403,167 元配發予股東。
(二)、依本公司107年3月1日董事會議決時之已發行股份總數為103,507,918股,本次資本公積每股擬配發現金 0.4 元, 總計新台幣 41.403.167 元, 按配發基準日本公司股東名簿所載之各股東持股分配之,發放至元為止,元以下捨去不計入。配發基準日及配發資本公積之相關事宜,擬提請股東會俟本案決議後,授權董事長訂定並全權處理之。
(三)、嗣後若本公司於配發基準日前,依證交法第28條之2買回本公司股份或將庫藏股註銷,或因員工認股權行使員工認股權之行使,造成流通在外股數發生變動,致每股應配發之資本公積發生變動,授權董事長辦理相關事宜。
(四)、敬請決議。

決議:本案經投票表決結果照案通過,投票表決結果如下:

【肆、臨時動議】:無

備註:本股東常會議事錄依公司法第183條第四項規定記載議事經過之要領及其結果,會議進行内容、程序及股東發言仍以會議影音記錄為準。