Spirox Corp. — AGM Information 2018

Dec 17, 2018

蔚華科技股份有限公司

107 年股東常會各項議案之案由及說明

壹、報告事項：

• (一) 本公司民國106 年度營業報告案。

• (二) 審計委員會審查本公司民國106 年度查核報告。

• (三) 民國106 年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

貳、承認事項：

• (一) 本公司民國106 年度營業報告書及財務報表。

• (二) 本公司民國106 年度盈餘分派案。

• 參、討論事項：本公司擬以資本公積發放現金案。

• 肆、臨時動議

• 伍、散會

【壹、報告事項】

第一案、本公司民國106 年度營業報告案，敬請 鑒核。

說 明：

• 「民國106 年度營業報告書」，請參閱本手冊第5 頁(附件一)。

第二案、審計委員會審查本公司民國106 年度查核報告，敬請 鑒核。 說 明：

審計委員會審查本公司民國106 年度決算表冊報告，請參閱本手冊第11 頁(附件二)。

第三案、民國106 年度員工及董事酬勞分派情形報告案，敬請 鑒核。 說 明：

本公司依公司章程關於員工酬勞之提撥不低於年度獲利的百分之二，及董事酬勞之提撥不高於 年度獲利的百分之五；訂定民國106 年度員工及董事酬勞可分派金額分別為新台幣4,200,000 元 及新台幣3,000,000 元。

【貳、承認事項】

第一案：(董事會提)

• 案 由：本公司民國106 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說 明：

• （一）、民國106 年度營業報告書及財務報表(含資產負債表、綜合損益表、權益變動表與現 金流量表)，請分別參閱本手冊第5 及13 頁(附件一及附件三)。

• （二）、其中本公司民國106 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核簽證完竣，並經審 計委員會出具審查報告書在案。

第二案：(董事會提)

• 案 由：本公司民國106 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說 明：

• （一）、本公司民國106 年度盈餘分派表，請參閱本手冊第35 頁(附件四)，業經本公司民國 107 年3 月1 日及4 月30 日董事會議決通過，擬以現金分派股東股息41,403,167 元， 每股發放0.4 元，並送請審計委員會出具審查報告書在案。

• （二）、股東現金股利分配之除息基準日，俟本案經股東常會承認後，授權董事長訂定並全 權處理。

• （三）、嗣後因辦理可轉換公司債轉換股份、買回本公司股份、或將庫藏股轉讓、轉換、註

銷及員工認股權憑證等影響流通在外股份數量，股本配息率因而發生變動者，擬請 股東會授權董事長全權處理。

【參、討論事項】

• 案 由(董事會提)：本公司擬以資本公積發放現金案，敬請 決議。 說 明：

• （一）、本公司擬依公司法第241 條之規定，自資本公積發行股票溢額項下提撥現金新台幣 41,403,167 元配發予股東。

• （二）、依本公司107 年3 月1 日董事會議決時之已發行股份總數為103,507,918 股，本次資 本公積每股擬配發現金0.4 元，總計新台幣41,403,167 元，按配發基準日本公司股東 名簿所載之各股東持股分配之，發放至元為止，元以下捨去不計入。配發基準日及 配發資本公積之相關事宜，擬提請股東會俟本案決議後，授權董事長訂定並全權處 理之。

• （三）、嗣後若本公司於配發基準日前，依證交法第28 條之2 買回本公司股份或將庫藏股註 銷，或因員工認股權行使員工認股權之行使，造成流通在外股數發生變動，致每股 應配發之資本公積發生變動，授權董事長辦理相關事宜。

【肆、臨時動議】

【伍、散會】