Spirox Corp. — AGM Information 2018

Dec 17, 2018

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 9 9 9 號 國內郵簡 平 信 限 時 掛 號 開會通知請即拆閱 3055 156

10366 台北市大同區承德路三段 2 1 0 號地下一樓 蔚華科技股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟
證券代號：3055 156
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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出席證號碼： 出席證號碼：
156 出席通知書 本簽到卡未經本 156 蔚華科技股份有限公司 一、紀念品種類：超商禮券50元(紀念品不足時得 電子投票行使暨領取紀念品須知
公司股務代理人 以等值商品替代)
本股東決定親自出席民國107年6月11日 1 0 7 年股東常會 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（
加蓋登記章者無 含委託他人領取者），不予發放（惟親自出
(星期一)舉行之本公司107年股東常會 地點：新竹市北區北大路282號13樓(新竹第三信用合作社大禮堂) 席或以電子方式行使表決權者除外）。
，即請 查照。 效 時間：中華民國107年6月11日(星期一)上午九時整 三、紀念品發放方式：1.委託徵求人代理出席：請於 107年5月11
此 致蔚華科技股份有限公司 親自 出席簽到卡 日至107年6月5日所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股(含)以上）。 徵求場所詳見證基會免費網址： (例假日除外；各徵求場
http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢
委託 2.親自參加股東會者： 系統」，輸入查詢條件即可。 請憑出席通知書（簽
名或蓋章）或出席簽到卡出席股東會，並
領取紀念品，於開會當天會場發放至會議
結束止，會後恕不補發。
3.1,000股以上之股東如不委託或親自出席股
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 東會而欲領取紀念品者，請持出席通知書於開會當天會議結束前至會場領取。
4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
(簽名或蓋章) 股東戶號： 5.電子方式行使表決權且投票成功者：席通知書及出席簽到卡，或印出 「股東會 憑出
電子投票平台－股東e票通」 網頁之「議案
表決情形」頁面全頁，於 107年6月13日
股東戶號 [:] 股東或代理人姓名： 至107年6月15上午九時至下午四時三十分止 部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電，至元大證券股份有限公司股務代理
子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念
股東 品。
姓名 [:] 四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為： 自107年05月12日至107年06
持有股數： 月08日止 份有限公司，請逕登入臺灣集中保管結算所股 「股東e票通」 股東會電子投票平
台，請依相關說明操作之。
【網址：https://www.stockvote.com.tw】
107-2
156 蔚華科技股份有限公司107年現金股利匯款申請書
156 蔚華科技股份有限公司 戶
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名 原登記
身 分 證 匯款帳號
一
統 編號
銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
戶籍地
通訊處 � � 郵局(700) 原
留
出生日期 電話 印
鑑
戶籍地 電話 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國107年6月11日
前寄回。
二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。
匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
通訊處 電話 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含
交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
其他事項 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬
頭劃線禁止背書轉讓之支票。
【印鑑卡填寫注意事項】 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相
關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
※
委出
託席
書通
由知
股書
東及
交委
付託
徵書
求兩
人者
或均
受簽
託名
代或
理蓋
人章
者者
視視
為為
委親
託自
出出
席席
。，
但
( (
局 帳
７ ７
位) 位)
號 號
變
更
或
更
正
欄
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聯洲企業顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站http://www.lccco.tw）

(摘錄)

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表			長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表	長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站http://www.chuentung.incdoor.com)				(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)
	(摘錄)				(摘錄)
徵求點地址	徵求點電話			徵求點地址	徵求點電話
臺北市大同區承德路３段206之2號(元大隔壁)	（02）2595-6189			台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
臺北市中山區民權東路３段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	（02）2506-2926			台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541
臺北市大安區敦化南路２段11巷22號(敦南信義路口)	（02）2706-3889			台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檳榔)	(02)2535-2249
臺北市士林區承德路４段10巷57號	0932-135-683			台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
臺北市內湖區成功路４段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	（02）8792-9175			台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	（02）2425-7224			台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	（02）2956-2019			新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	（02）2920-8426			新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	（02）2980-4817			新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	（02）2993-1020			新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區光復路１段278號(元大﹑台新金對面)	（03）523-8926			新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	（03）551-4141			桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715			桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
臺中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	（04）2287-2837			台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	（04）726-0060			台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203			彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
臺南市中西區西門路２段407號1樓(舊大舞台對面)	（06）221-8925			彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	（07）237-9898			台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	（07）723-1100			高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
屏東縣屏東市中正路131號(秀波股務)	（08）765-7277			高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

徵求點地址 台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁) 台北市中正區重慶南路一段45號1樓(華南銀行對面) 台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁) 台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓 台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口) 台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行) 台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口) 新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)( EnjoyBook) 新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行) 新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行) 基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業) 桃園市桃園區文化街83號(南門市場) 新竹市東區食品路114巷4號 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) 彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角) 嘉義市西區世賢路４段32號(新民路與民生南路中間) 台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望眼鏡)旁) 高雄市三民區褒揚街297號(慈航嬰兒用品店) 高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)(雲雀繡眉) 屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)

徵求點電話 (02)2382-5390 (02)2312-0777 (02)2735-0587 (02)2721-2403 (02)2762-8708 (02)2834-1768 (02)2790-9393 (02)2252-2955 (02)2942-2700 (02)2287-7143 0936-058397 (03)333-2005 (035)268-390 (04)2230-9676 (04)725-8207 (05)283-0079 (06)275-3049 (07)350-2867 (07)316-0446 (08)736-2512

156 蔚華科技股份有限公司107年股東常會

委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為	委託人（股東）				編號
授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本 股東代理人，出席本公司107年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司民國106年度營業報告書及財務報表。 2.本公司民國106年度盈餘分派案。 3.本公司擬以資本公積發放現金案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受 託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限 此一會期）。 此 致 蔚華科技股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
。
徵求場所及人員簽章處：							107-2

107-2

徵求場所及人員簽章處：

蔚華科技股份有限公司107年股東常會開會通知書

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席， 但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。

一、 本公司訂於民國107年6月11日(星期一)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦 理報到），假新竹市北區北大路282號13樓(新竹第三信用合作社大禮堂)，召開107年股東常會。會議主要內容： (一)報告事項：1.本公司民國106年度營業報告案。2.審計委員會審查本公司民國106年度查核報告。3.民國106年 度員工及董事酬勞分派情形報告案。(二)承認事項：1.本公司民國106年度營業報告書及財務報表。2.本公司民國 106年度盈餘分派案。(三)討論事項：本公司擬以資本公積發放現金案。(四)臨時動議。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公 開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。

二、股利分派(配)主要內容：

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一 股東以出具一委託書，並以委託一人為 限。

• (1)現金股利：新台幣41,403,167元，每股配發0.4元。

• (2)資本公積發放現金：新台幣41,403,167元，每股配發0.4元。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

• 三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜 往會場報到； 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並 親自填妥 代理人姓名、地址後 ，於股東常會五日前寄 （送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓） ，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。 八、委託書格式如上。

• 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查 詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東不予發放，其相關發放事項，請詳電子投票行使暨領取紀念品 須知。

蔚華科技股份有限公司董事會 敬啟