Spirox Corp. — AGM Information 2018

Mar 23, 2018

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本資料由　 (上市公司) 3055 蔚華科　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/23	發言時間	17:53:04
發言人	陳維漢	發言人職稱	特別助理	發言人電話	03-5738099
主旨	本公司董事會決議變更107年股東常會召開日期、地點及召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.董事會決議日期:107/03/23 2.股東會召開日期:107/06/11 3.股東會召開地點:新竹市北區北大路282號13樓(新竹第三信用合作社大禮堂) 4.召集事由一、報告事項: (1).本公司民國106年度營業報告案。 (2).審計委員會審查本公司民國106年度查核報告。 (3).民國106年度員工及董事酬勞分派情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1).本公司民國106年度營業報告書及財務報表。 (2).本公司民國106年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:本公司擬以資本公積發放現金案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/13 11.停止過戶截止日期:107/06/11 12.其他應敘明事項: (1)本公司依公司法第172條之1規定，訂定召開股東常會前股東書面提案之受理期間 為民國107年4月7日至民國107年4月16日止。(請於受理期間內送(寄)達) (2)本公司撤銷原107/6/20股東常會日期之原因及事由，主係依107/3/14股東臨時會 之決議為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.