Spirox Corp. — AGM Information 2017

May 10, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3055 蔚華科　公司提供

序號	5	發言日期	106/05/10	發言時間	20:06:04
發言人	陳志德	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5738099
主旨	本公司董事會決議106年股東常會召開日期及召集事由(增列)
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/29
說明	1.董事會決議日期:106/03/29 2.股東會召開日期:106/06/21 3.股東會召開地點:新竹市東大路二段17號(新竹市立演藝廳國際會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1).本公司民國105年度營業報告案。 (2).審計委員會審查本公司民國105年度查核報告。 (3).民國105年度員工及董事酬勞分配情形報告案。 (4).本公司執行買回股份註銷之董事會決議及執行情形報告。 (5).本公司訂定第一次(106年第一次)買回股份轉讓員工辦法報告。(增列) 5.召集事由二、承認事項: (1).本公司民國105年度營業報告書及財務報表。 (2).本公司民國105年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3).庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。(增列) (4).本公司設計暨驗證服務事業分割案。(增列) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/23 11.停止過戶截止日期:106/06/21 12.其他應敘明事項: 本公司依公司法第192條之1及172條之1規定，訂定召開股東常會前股東 書面提案之受理期間為民國106年4月15日至民國106年4月24日止。 (請於受理期間內送(寄)達)

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