Spirox Corp. — AGM Information 2016

Mar 11, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3055 蔚華科　公司提供

序號	4	發言日期	105/03/11	發言時間	15:19:10
發言人	陳志德	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5738099
主旨	本公司董事會決議105年股東常會召開日期及召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/11
說明	1.董事會決議日期:105/03/11 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:新竹市東大路二段17號(新竹市立演藝廳國際會議室) 4.召集事由: (一)討論事項(一)： 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)報告事項: (1).本公司民國一○四年度營業報告案。 (2).審計委員會審查本公司民國一○四年度查核報告。 (3).民國一○四年度員工及董事酬勞分配情形報告案。 (三)承認事項: (1).本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表。 (2).本公司民國一○四年度盈餘分派案。 (四)討論事項(二): 擬辦理本公司現金減資退還股款案。 (五)選舉事項: 補選本公司第十屆獨立董事案。 (六)其他議案: 其他討論案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (七)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項: 本公司依公司法第192條之1及172條之1規定，訂定召開股東常會前股東提名 獨立董事權及書面提案之受理期間為民國一○五年四月十五日至民國一○五年 四月二十五日止。 (請於受理期間內送(寄)達)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.