Spirox Corp. - AGM Information 2015

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本資料由　 (上市公司) 3055 蔚華科　公司提供


序號	1	發言日期	104/03/13	發言時間	17:17:16
發言人	馬淑琴	發言人職稱	財務主管	發言人電話	03-5738099
主旨	本公司董事會決議104年股東常會召開日期及召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/13
說明	1.董事會決議日期:104/03/13 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:新竹市公道五路2段415號10樓(昌益事業群大樓10樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1).民國一○三年度營運狀況報告。 (2).監察人審查民國一○三年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1).本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表。 (三)討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2).修訂本公司「股東會議事規則修訂」部分條文案。 (3).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (四)選舉事項: (1).本公司董事改選案(含三名獨立董事)。 (五)其他議案: (1).解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項: 本公司召開股東常會前股東提名獨立董事權及書面提案之受理期間為民國一○四年四月五日至民國一○四年四月十四日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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