SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Jun 4, 2011

证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2011－26 号

重庆九龙电力股份有限公司

2011 年第二次（临时）股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示

• �本次会议无否决或修改提案的情况

• �本次会议无新增提案提交表决

一、会议召开及出席情况

重庆九龙电力股份有限公司（以下简称公司）2011 年第二次（临 时）股东大会于2011 年6 月3 日上午9 时在重庆九龙电力股份有限 公司22 楼三会议室召开，会议出席情况如下：

公司22 楼三会议室召开，会议出席情况如下：
出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	150,968,567
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.13

会议由公司董事长刘渭清先生主持。

会议出席情况符合《公司法》和本公司章程的规定。公司董

• 事5 人、监事1 人、高级管理人员2 人列席了会议。 二、会议议案审议情况

大会审议并以记名投票方式对会议审议议案进行了表决，通过了 如下决议：

（一）通过了《关于郑武生同志辞去公司董事职务的议案》。

赞成150,968,567 股，占出席会议有表决权股份总数的100%

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

• （二）通过了《关于选举刘艺同志为公司第六届董事会董事的议

案》。

赞成150,968,567 股，占出席会议有表决权股份总数的100%

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

• （三）通过了《关于审议中电投远达环保工程有限公司与中电投

• 集团公司所属企业签订关联交易合同的议案》，关联方中国电力投资 集团公司回避了该表决事项。

赞成48,556,370 股，占出席会议有表决权股份总数的100%

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%

• 三、律师见证情况

本次股东大会经重庆市天元律师事务所董毅律师见证并出具法 律意见书。

律师认为：公司2011 年第二次（临时）股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的 决议合法有效。

四、备查文件目录

1.股东大会决议；

• 2.法律意见书。

特此公告

重庆九龙电力股份有限公司董事会

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