SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 24, 2021

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2021－047 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第二十次（临 时）会议通知于2021 年12 月19 日以邮件和送达方式发出，会议于2021 年10 月24 日上午10:00 在公司十二楼会议室以现场+视频方式召开， 应到董事10 人，实到董事9 人，委托1 人（独立董事李理女士因公出 差委托独立董事林衍先生）；监事会成员1 人、高管人员4 人列席了会 议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由 公司董事长郑武生先生主持,经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于审议公司部分子公司开展应收账款转让融资的议 案》

为盘活公司部分子公司应收账款，增强流动性，控股子公司国家电 投集团远达环保工程有限公司、全资子公司国家电投集团远达水务有限 公司、全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司及其所属河南九 龙环保有限公司拟与招商银行开展应收账款转让融资业务，融资总规模 不超过1.5 亿元。

赞成10 票，反对0 票，弃权0 票。

二、通过了《关于审议财信实业全资子公司贵州省嘉泽环保有限公 司100%股权转让的议案》。

该事项详见公司关于全资公司财信实业出售嘉泽环保100%股权的 公告（公告编号：2021-048 号）

赞成10 票，反对0 票，弃权0 票。

三、通过了《关于审议公司<董事会授权管理办法>的议案》 赞成10 票，反对0 票，弃权0 票。

四、通过了《关于审议公司<事长专题会议事规则>的议案》

赞成10 票，反对0 票，弃权0 票。

五、备查文件

第九届董事会第二十次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇二一年十二月二十五日